证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０５ 证券简称：大康牧业 公告编号：２０１１－０５３

湖南大康牧业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年８月２２日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年８月２５日以通讯方式召开。应出席会议董事１０人，实际出席会议的董事１０人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长陈黎明主持，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案和事项：

一、《关于提名杨胜刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：１０人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

公司于２０１１年８月２２日召开第二次临时股东大会，审议第三届董事会换届选举等事项，该次股东大会选举产生七名非独立董事，三名独立董事，一名独立董事候选人因职务即将调动原因落选。现董事会同意向股东大会提名杨胜刚先生为第四届董事会候选人，替补胡小龙先生，与２２日股东大会选举产生的十名董事共同组成公司第四届董事会。杨胜刚先生简历见附件一《湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历》。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司第四届董事会已选举产生的董事和拟选举董事中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司已选举产生的三位独立董事对此发表了独立意见，认为杨胜刚先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

二、《关于提请召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：１０人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

公司决定于２０１１年９月１０日上午９：００在怀荣宾馆二号会议室（怀化市迎丰西路１４８号）召开 ２０１１年第三次临时股东大会，审议《选举杨胜刚先生为公司第四届董事会独立董事》事项。《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》登载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司

２０１１ 年８月２５日

附件一：

湖南大康牧业股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

杨胜刚先生，中国国籍，无境外永久居留权。１９６５年出生，中共党员，博士后，高级研究学者。曾发表《国际金融》、《比较金融制度》、《外汇理论与交易原理》及《国际金融管理》等著作，发表《反洗钱中监管机构和商业银行的博弈与委托代理问题研究》、《中部塌陷、金融弱化与中部崛起的金融支持》、《外汇市场压力指数理论研究的新进展》及《ＲＥＩＴｓ发展的国际经验与中国的路径选择》等论文。１９８５年９月－１９９０年６月，湖南理工学院政治系任助教；１９９２年９月－１９９６年６月，湖南理工学院政治系副系主任、讲师；１９９８年１月－２０００年４月，湖南财经学院国际经济系主任、副教授；２０００年４月－２０１０年３月，湖南大学金融学院院长、教授、博士生导师；２０１０年３月至今，湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师。兼任中国金融学会理事；中国金融学年会、湖南省金融学会常务理事；中共湖南省委党校、湖南省行政学院兼职教授；湖南省人民政府院士专家咨询委员会委员；财富里昂证券股份有限公司、中诚信托股份有限公司及宏昌电子材料股份有限公司独立董事。

杨胜刚先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２５０５ 证券简称：大康牧业 公告编号：２０１１－０５４

湖南大康牧业股份有限公司

关于召开２０１１年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司定于２０１１年９月１０日召开公司２０１１年第三次临时股东大会（以下简称“会议”），审议第四届董事会第一次会议审议通过的议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）会议时间：２０１１年９月１０日上午９：００时

（二）会议地点：怀荣宾馆二号会议室（怀化市迎丰西路１４８号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议期限：半天

（六）股权登记日：２０１１年９月５日

二、会议审议事项：《选举杨胜刚先生为公司第四届董事会独立董事》。

该独立董事候选人简历详见公司登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第四届董事会第一次会议决议公告。

三、出席会议对象：

（一）截至２０１１年９月５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）保荐机构代表

（四）公司聘请的见证律师

四、出席会议登记办法：

（一）登记时间：２０１１年９月９日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００

（二）登记办法：

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园３栋湖南大康牧业股份有限公司证券事务部，邮编：４１８００９。

五、其他事项：

（一）会议联系人：熊浩龙

联系电话：０７４５－２８２８５３２、２８２８５３３

传 真：０７４５－８６８９２６２

电子邮箱：ｄａｋａｎｇｍｕｙｅｘｈｌ＠１６３．ｃｏｍ

联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园３栋

邮 编：４１８００９

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司

董事会

２０１１年８月２５日

附件

授 权 委 托 书

致：湖南大康牧业股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席湖南大康牧业股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代理签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人／本单位承担。本人／本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（注：股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√×Ο”，分别表示同意、反对、

弃权。）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日