证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议时间：2011年8月25日下午14:30

　　网络投票时间：2011年8月24日-2011年8月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年8月25日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011 年8月24日下午15:00 至2011年8月25日下午15:00 期间的任意时间。

　　3、现场会议地点：公司会议室

　　4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　5、股权登记日：2011年8月19日

　　6、现场会议主持人：董事长杨振华

　　7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

　　8、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）共65人，代表有表决权的股份数55,714,993股，占公司股本总额的75.2905%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数55,000,000股，占公司股本总额的74.3243%；通过网络投票的股东 61人，代表有表决权的股份数714,993股，占公司股本总额的0.9662%。

　　公司的部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和律师代表出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

　　1、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年半年度利润分配预案》

　　表决结果：同意票55,678,654股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9348%；反对票36,339股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0652%；弃权票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%。

　　本议案的表决结果：同意

　　本次利润分配方案将在股东大会审议通过后两个月内实施。

　　2、《修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意票55,668,954股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数99.9174%的；反对票6,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0120%；弃权票39,339股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0706%。

　　本议案的表决结果：同意

　　本次股东大会同意授权董事会在2011年半年度利润分配方案实施后办理注册资本变更及章程备案的工商登记手续。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

　　2、律师姓名：颜强、王斑

　　3、结论性意见："本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。"

　　四、备查文件目录

　　1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告！

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月二十五日