证券时报多媒体数字报

证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１１－３７

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第六届董事局第三次会议独立意见

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》以及深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１１年半年度报告披露工作的通知》（深证上〔２０１１〕１９３号）等有关规定，我们作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

一、审议通过《申请担保的议案》，报告期公司对外担保均为对控股子公司提供担保，未发现公司对外担保有不符合证监发［２００５］１２０号文等有关规定的情形。

二、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》，报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

三、审议通过《２０１１年上半年套期保值情况报告》，报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未发现公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

２０１１年８月２６日

证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１１－３６

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第六届监事会第三会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届监事会第三次会议于２０１１年８月２４日在青岛香格里拉大饭店清香阁二楼多功能厅召开，会议通知已于２０１１年８月１２日送达全体监事。会议由监事会主席李志文主持，应到监事５名，实到监事５名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

１、审议通过《２０１１年半年度报告及其摘要》；

同意５票，反对０票，弃权０票

２、审议通过《监事会关于２０１１年半年度报告的审核意见》；

同意５票，反对０票，弃权０票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

２０１１年８月２６日

证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１１－３８

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１１年８月２４日公司第六届董事局第三次会议一致审议通过《申请担保的议案》；

为支持本公司控股子公司经营业务发展，

１、同意为广西中金岭南矿业公司向深圳有色金属财务公司申请人民币３，０００万元借款，本公司按持股５５％的持股比例向深圳有色金属财务公司提供人民币１，６５０万元担保，其他持股４５％的股东按照持股比例提供相应担保，广西中金岭南矿业公司对公司上述担保提供反担保。

２、同意为深圳市中金岭南科技有限公司向深圳市有色金属财务有限公司申请２，０００万元人民币借款提供保证担保，深圳市中金岭南科技有限公司对此提供反担保。

此议案无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、名称：广西中金岭南矿业公司

住所： 广西武宣县桐岭镇湾龙村

法定代表人：马国秋

注册资本：２５００万元

与本公司关系：持股５５％，为公司控股子公司

经营范围： 铅锌矿开采销售；铅锌矿、重晶石、硫铁矿加工、销售。

主要财务状况：

截至２０１０年１２月３１日，广西武宣县盘龙铅锌矿有限责任公司经审计的资产总额人民币１７，５８３．６６万元，负债总额人民币 ８，３６７．６７万元，净资产９，２１５．９９ 万元，资产负债率４７．５９％。

截至２０１１年６月３０日，资产总额为 １９，３８０．９３万元，负债 ９，２６７．６６万元，净资产１０，１１３．２７万元，资产负债率 ４７．８２ ％。

２、名称：深圳市中金岭南科技有限公司

住所：深圳市龙岗区大工业区锦绣西路２号

法定代表人：李夏林

注册资本：８，８８８万元

与本公司关系：持股 ９０．０１ ％，为公司控股子公司

经营范围：高能电池材料、纳米材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及销售、无汞锌粉。

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，深圳市中金岭南科技有限公司经审计的资产总额人民币 ２９，８６１．９６万元，负债总额人民币２０，３６９．５１万元，净资产９，４９２．４５万元，资产负债率 ６８．２１ ％。

截至２０１１年６月３０日，资产总额为 ３１，９２５．９８万元，负债 ２０，７１３．８６万元，净资产１１，２１２．１２万元，资产负债率 ６４．８８ ％。

三、担保主要内容

１、广西中金岭南矿业公司向深圳有色金属财务公司申请人民币３，０００万元借款，本公司按持股５５％的持股比例向深圳有色金属财务公司提供人民币１，６５０万元担保，其他持股４５％的股东按照持股比例提供相应担保，广西中金岭南矿业公司对公司上述担保提供反担保。

２、深圳市中金岭南科技有限公司向深圳市有色金属财务有限公司申请２，０００万元人民币借款，本公司提供保证担保，深圳市中金岭南科技有限公司对此提供反担保。

四、董事局意见

本公司董事局经研究，认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供续保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日，公司发生对外担保人民币零万元，累计发生解除担保人民币 ３０００ 万元。

截至２０１１年６月３０日，公司对外担保累计余额人民币７６，１８４．７７万元，占公司最近一期经审计净资产的１５．４８％；公司对外担保全都是对全资、控股子公司提供担保；公司对外担保未发生逾期担保。

六、备查文件

公司第六届董事局第三次会议决议。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

２０１１年８月２６日

证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１１－３９

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

２０１１年第三季度业绩预告公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：同向大幅上升

２．业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

未经审计。

三、业绩变动原因说明

公司天津“金德园”项目于三季度完工交付使用，原商品房预收款确认为销售收入，为公司带来盈利。预计公司年初至下一报告期期末的盈利相比上年同期会出现大幅增长。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

２０１１年８月２６日

证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１１－４０

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召开时间

现场会议召开时间为：２０１１年９月１４日上午９：００。

２．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道６０１３号中国有色大厦２４楼多功能厅。

３．召集人：本公司董事局。

４．召开方式：采取会议现场投票的方式。

５．出席对象：

（１） ２０１１年９月５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２） 本公司董事、监事和高级管理人员；

（３） 本公司股东可以委托代理人出席股东大会并参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

二、会议审议事项

１．审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务报表和内部控制审计机构的议案》；

２．审议《关于公司第六届董事局独立董事津贴的议案》。

三、现场股东大会会议登记办法

１．登记方式：

（１） 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（２） 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（３）异地股东可以传真方式登记。

２．登记时间：２０１１年９月６日－９月１３日工作时间（上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）。

３．登记地点：深圳市福田区车公庙深南大道６０１３号中国有色大厦２４楼公司董事局秘书室

四、其他事项

１．会期预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理

２．联系人： 曾嘉良 　刘渝华

３．联系电话：０７５５－８２８３９３６３

４．传 真：０７５５－８３４７４８８９

特此通知。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

２０１１年８月２６日

附件：

授权委托书

兹委托　　　　　先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

注：请在相应的表决意见项下划“√”

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一一年 　月 　　日

证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１１－３５

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第六届董事局第三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第三次会议于２０１１年８月２４日在青岛香格里拉大饭店清香阁二楼多功能厅召开，会议通知已于２０１１年８月１２日送达全体董事。会议由李进明董事局主席主持，应到董事１１名，实到董事１１名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

１、审议通过《２０１１年半年度报告及其摘要》；

同意１１票，反对０票，弃权０票

２、审议通过《申请担保的议案》；

为支持本公司控股子公司经营业务发展，

（１）同意为广西中金岭南矿业公司向深圳有色金属财务公司申请人民币３，０００万元借款，本公司按持股５５％的持股比例向深圳有色金属财务公司提供人民币１，６５０万元担保，其他持股４５％的股东按照持股比例提供相应担保，广西中金岭南矿业公司对公司上述担保提供反担保。

（２）同意为深圳市中金岭南科技有限公司向深圳市有色金属财务有限公司申请２，０００万元人民币借款提供保证担保，深圳市中金岭南科技有限公司对此提供反担保。

同意１１票，反对０票，弃权０票

３、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》；

报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

同意１１票，反对０票，弃权０票

４、审议通过《关于对深圳市中金岭南科技有限公司增资的报告》；

为增强深圳市中金岭南科技有限公司资本实力与发展后劲，同意公司按９０．０１％持股比例对深圳市中金岭南科技有限公司增资人民币３，２００万元，并授权经营班子全权办理相关事宜。

同意１１票，反对０票，弃权０票

５、审议通过《公司开展内部控制规范试点工作情况报告》；

同意１１票，反对０票，弃权０票

６、审议通过《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务报表和内部控制审计机构的议案》；

同意聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报表和内部控制审计机构。

同意１１票，反对０票，弃权０票

７、审议通过《关于公司第六届董事局独立董事津贴的议案》；

根据工作需要，同意公司第六届董事局独立董事每年津贴金额为人民币８万元（税前）。

关联董事陈少纯、朱卫平、熊楚熊、袁征回避表决。

同意７票，反对０票，弃权０票

８、定于２０１１年９月１４日（周三）上午９时召开公司２０１１年第二次临时股东大会；

同意１１票，反对０票，弃权０票

以上６、７项议案尚须提交股东大会审议。

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

２０１１年８月２６日