证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６３７ 证券简称：茂化实华 公告编号：２０１１－０２６

茂名石化实华股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议于２０１１年８月２４日以现场方式召开。本次会议的通知于２０１１年８月１４日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事９名，６名董事亲自出席会议并表决，董事丁服千、杨松宇因工作关系未出席会议均委托董事刘华出席会议并代为表决，董事毛远洪因公出差未出席会议委托董事徐柏福出席会议并代为表决。董事长刘华主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议批准了以下议案：

一、《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》。同意９票，反对０票、弃权０票。

二、《关于公司会计政策变更的议案》。同意９票，反对０票、弃权０票。

依照财政部、国家安全生产监察管理总局财企【２００６】４７８号文件《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的有关规定，从２００７年１月１日起，公司应以当年实际销售的列入危险化学品名录、剧毒品名录的产品收入为计提依据，采取超额累退方法按照规定标准逐月在成本费用中提取安全生产费用，并按规定范围安排使用，实际发生时直接冲减已计提部分，年度结余结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

《财政部关于印发企业会计准则解释第３号的通知（财会【２００９】８号）》的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“４３０１ 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。

因公司属石油化工生产行业，每年开支的安全费用较大，并经对公司２００７年以前各年度的相关收入及实际发生的安全费用进行统计，发现实际发生的安全费用均已超过按照上述办法应计提的专项储备数额，根据该办法规定：超过部分直接计入当期成本费用，因此，为便于日常会计核算，公司财务部门２００７年至２０１０年并未按上述规定进行会计核算，而是继续沿用了将实际发生的安全费用根据性质直接计入成本费用的核算方法。经统计２００７年至２０１０年各年的相关数据，当年实际发生的安全费用均大于应计提额，因此不影响各年的当期利润及资产负债表中专项储备与未分配利润的列示金额，具体数据如下（单位金额：元）：

２００７年度－２０１０年度各年高危产品收入金额及应计提的安全生产费：

安全生产费用计提比例按照【高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法】中第九条规定：危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：

（一）全年实际销售收入在１０００万元及以下的，按照４％提取；

（二）全年实际销售收入在１０００万元至１０ ０００万元（含）的部分按照２％提取；

（三）全年实际销售收入在１００００万元至１０００００万元（含）的部分，按照０．５％提取；

（四）全年实际销售收入在１０００００万元以上的部分，按照０．２％提取。

各年实际计入成本费用中的安全生产费：

以上数据还需经会计师事务所审计。

为使公司会计核算更加规范，公司董事会决定就前述安全生产费的计提涉及的会计政策进行变更，自２０１１年度起按《财政部关于印发企业会计准则解释第３号的通知（财会【２００９】８号）》的规定要求进行日常会计核算，并按照上述企业会计准则的规定对２００９年度和２０１０年度财务报告予以追溯调整，重新进行审计，并在审计报告出具后及时履行信息披露义务。

三、《关于公司２０１１年中期利润分配的预案》。同意９票，反对０票、弃权０票。

２０１１年１－６月母公司实现净利润１４,２９０,３８４．０３元按公司分配政策提取１０％的盈余公积１,４９２,０９６．７３元后截至２０１１年６月３０日，母公司未分配利润余额为１５,４６３,１８９．９４元,可供股东分配的利润为１５,４６３,１８９．９４元。

公司拟以２０１１年６月末股本总额５１９,８７５,３５６股为基数，向全体股东每１０ 股派现金０．２９元（含税），预计分派现金１５

０７６,３８５．３２元。此次分配后母公司未分配利润余额为３８６,８０４．６２元。

本预案尚须公司２０１１年第四次临时股东大会审议通过。

四、《关于召开公司２０１１年第四次临时股东大会的议案》。同意９票，反对０票、弃权０票。

公司决定于２０１１年９月１６日（周五）上午１０点在公司十楼会议室召开公司２０１１年第四次临时股东大会，会议将审议《关于公司２０１１年中期利润分配方案》。

详见同日公告：《茂名石化实华股份有限公司关于召开２０１１年第四次临时股东大会通知》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二○一一年八月二十六日

证券代码：０００６３７ 证券简称：茂化实华 公告编号：２０１１－０２７

茂名石化实华股份有限公司

关于召开２０１１年第四次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．会议召开日期和时间：２０１１年９月１６日（周五）上午１０：００

３．会议召开方式：采取现场方式。

４．出席对象：

（１）截至２０１１年９月９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

５．会议地点：茂名市官渡路１６２号公司十楼会议室。

二、会议审议事项

１、《关于公司２０１１年中期利润分配方案》。

该提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１．登记手续：（１）出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；（２）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续；（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。（４）股东可以在召开日在会议现场登记，也可以在会议召开日前通过传真方式登记（传真到达日应不迟于２０１１年９月１５日下午５点）。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

２．登记地点：茂名市官渡路１６２号公司办公大楼四楼证券管理室

３．登记时间：２０１１年９月１３日至１４日，上午８：３０－１１：００；下午２：３０－５：００。

４．会议联系方式：联系电话：（０６６８）２２７６１７６、２２４６３３２

传真：（０６６８）２８９９１７０ 邮编：５２５０００

联系人：梁杰、张静

五、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司

董事会

２０１１年８月２６日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加茂名石化实华股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（个人承担）。

具体表决指示为：

委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托权限： 委托日期： 年 月 日