证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１５８ 证券简称：汉钟精机 公告编号：２０１１－０２３

　　上海汉钟精机股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于２０１１年８月１２日以电子邮件的形式发出，于２０１１年８月２４日以通讯表决的方式召开。本次会议应到表决的董事９名，实到表决的董事９名，会议发出表决单９份，收回有效表决单９份，符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过了关于公司２０１１年半年度报告的议案

　　１、《２０１１年半年度报告全文》

　　经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　２、《２０１１年半年度报告摘要》

　　经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　３、《２０１１年半年度财务报告》

　　经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　上述详细内容请见２０１１年８月２６日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

　　二、审议通过了关于设立香港全资子公司的议案

　　经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　上述详细内容请见２０１１年８月２６日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的２０１１－０２５号公告。

　　特此公告。

　　上海汉钟精机股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十五日

　　证券代码：００２１５８ 证券简称：汉钟精机 公告编号：２０１１－０２５

　　上海汉钟精机股份有限公司

　　关于设立香港全资子公司的公告

　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　１、对外投资的基本情况

　　上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自有资金出资３５０万美金，在中国人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。子公司暂定名称为汉钟精机（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）

　　２、董事审议情况

　　本公司第二届董事会第十四次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，并授权公司管理层办理新设公司的工商注册登记等工作。

　　根据本公司章程及相关规定，本次投资金额在公司董事会权限内，上述事项无须提交股东大会审议批准。

　　３、其他事项

　　上述３５０万美金公司将根据香港子公司实际经营情况分批出资。本次对外投资需经政府有关部门的批准。本次投资不构成关联交易。

　　二、投资主体基本情况

　　本公司是香港公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

　　三、投资标的基本情况

　　１、注册名称：汉钟精机（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准）

　　２、注册地点：香港

　　３、注册资本：３５０万美金，公司出资比例１００％

　　４、资金来源及出资方式：经外汇管理部门核准后，公司以自有资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源

　　５、经营范围：各型式压缩机与新型螺杆式冷冻冷藏设备、各类真空泵（不含螺杆式）、气体压缩机整套设备和零部件的国际贸易，与公司产品相关的海外投资。（暂定范围，以最终注册为准）

　　６、法定代表人：余昱暄

　　７、执行董事：余昱暄

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签署对外投资合同。

　　五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司通过设立香港子公司，建立国际市场的联络平台，促进公司与国际市场的交流与合作。同时借助香港自由通贸易港口的有力资源和优势，加快拓展公司国际业务的步伐，推动公司国际化进程。

　　由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。同时，本次设立香港子公司为境外投资，需经相关政府部门审批，故该投资事项还存在不确定性。

　　六、备查文件

　　上海汉钟精机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　上海汉钟精机股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十五日

　　证券代码：００２１５８ 证券简称：汉钟精机 公告编号：２０１１－０２６

　　上海汉钟精机股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海汉钟精机股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于２０１１年８月１５日以电子邮件形式发出，于２０１１年８月２４日（星期三）上午９点以现场表决的方式在公司会议室召开。

　　出席本次会议的监事有高伟宾先生、李娜女士、晋能龙先生共３名，占公司监事会全体总人数１００％。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由高伟宾先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于公司２０１１年半年度报告的议案

　　１、《２０１１年半年度报告全文》

　　经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　２、《２０１１年半年度报告摘要》

　　经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　３、《２０１１年半年度财务报告》

　　经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　监事会认为：上述报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等各项规定的要求，内容和格式符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，披露的信息真实的反映出公司２０１１年半年度的经营成果和财务状况等事项。

　　特此决议。

　　上海汉钟精机股份有限公司监事会

　　二〇一一年八月二十五日