证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００８５３ 股票简称：龙建股份 编号：临２０１１－０３４

　　龙建路桥股份有限公司

　　２０１１年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无新提案提交表决

　　本次会议采用现场投票方式进行表决

　　一、 会议召开和出席情况

　　龙建路桥股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会于２０１１年８月２５日上午９：００在公司２０９会议室召开，出席会议的股东及授权代理人共４人，代表股份数１８６，８２５，４５０股，占公司股份总数５３６，８０７，６５８股的３４．８０％，公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张厚先生主持。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票方式，逐项表决并通过了以下决议：

　　１、审议通过了《关于为哈尔滨市城市建设投资集团有限公司贷款提供应收账款质押担保的议案》；

　　同意票１８６，８２５，４５０股， 占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　２、审议通过了《关于为全资子公司一公司１０００万元贷款提供担保的议案》；

　　同意票１８６，８２５，４５０股， 占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　三、律师对本次股东大会的见证情况

　　本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　１、龙建路桥股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会决议。

　　２、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２５日

　　证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１１—０３５

　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于２０１１年８月１７日以通讯方式发出，会议于２０１１年８月２５日以现场方式在公司２０９会议室召开，应参加会议董事１１名，实际参加会议董事及董事委托人１１名，独立董事秦玉文委托独立董事张兵出席会议并代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《公司２０１１年上半年总经理工作报告》；（１１票赞成、０票弃权、０票反对）

　　二、《公司２０１１年半年度报告》；（１１票赞成、０票弃权、０票反对）

　　三、《关于为全资子公司畅捷公司１０００万元贷款提供担保的议案》。（１１票赞成、０票弃权、０票反对）此项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２５日

　　证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１１－０３６

　　龙建路桥股份有限公司为全资子公司贷款提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　１、被担保人名称：黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司（以下或简称畅捷公司）

　　２、本次担保数量及累计为其担保数额：本次担保１０００万元人民币，累计１０００万元人民币。

　　３、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：４０，３９８万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额９０００万元。

　　４、本公司对外担保逾期的累计数额：０元。

　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六次会议于２０１１年８月１７日以通讯方式发出会议通知，于２０１１年８月２５日以现场方式召开，应参加会议董事１１名，实际参加会议董事及董事委托人１１人，独立董事秦玉文委托独立董事张兵出席会议并代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以１１票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于为全资子公司畅捷公司１０００万元贷款提供担保的议案》，该项贷款为龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行提供。按照银行要求，公司拟为此项贷款提供担保。

　　一、被担保人基本情况

　　公司名称：黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司

　　注册地点：哈尔滨市南岗区宣庆小区４４栋小品楼

　　法定代表人：张鹏

　　经营范围：隧道、桥梁、道路工程建筑。具有隧道工程专业承包二级资质、桥梁工程专业承包二级资质、公路路基和公路路面工程专业承包三级资质。

　　注册资本：３０００万元，本公司持有畅捷公司１００％股权。

　　截止２０１０年１２月３１日，经审计的资产为１５，４９３万元、负债为１１，３８７万元、净资产为４，１０６万元。

　　二、担保的主要内容

　　１、担保金额为１０００万元人民币；

　　２、公司承担连带保证责任。

　　三、董事会及独立董事意见

　　为满足市场经营和施工生产需要，同意畅捷公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行申请贷款１０００万元人民币，贷款期限为一年，公司同意提供连带责任担保。

　　独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：鉴于黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司为公司全资子公司，担保贷款是为了满足该公司经营生产需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序符合《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

　　因公司对外担保总额已经超过了２０１０年末经审计净资产金额的５０％，该项议案需提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司为控股子公司累计担保金额４０，３９８万元（不包含本次担保金额），对外担保金额９０００万元，无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　１、公司第七届董事会第六次会议决议

　　２、独立董事意见

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２５日