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湖南正虹科技发展股份有限公司公告(系列) 2011-08-26 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2011-023 湖南正虹科技发展股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 湖南正虹科技发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2011年8月14日以电话、传真和邮件方式发出会议通知,于2011年8月24日上午九点半在公司长沙办事处湘域中央30楼会议室以现场形式召开。公司应到董事6人,实到董事5人,独立董事伍中信先生因工作原因未能参加本次会议,授权独立董事陈共荣先生代为行使表决权。公司监事会全体成员、财务总监及新聘董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长徐仲康先生主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议审议通过了如下议案: 一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》。 二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《内幕信息管理制度》。 三、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《内幕信息知情人登记制度》。 四、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《内幕信息防控工作业绩考核评价办法》。 五、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《接待特定对象调研采访管理制度》。 (以上议案详见2011年8月26日《巨潮资讯网》本公司信息披露) 六、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于周夏华先生辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务的议案》。 公司董事、副总裁、董事会秘书周夏华先生因工作原因于近日向公司董事会递交了要求辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务的书面辞职报告。根据《公司章程》的规定,其董事职务自辞职报告送达董事会时生效,其辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会同意周夏华先生的辞职申请,并对其在职期间为公司及董事会所做出贡献表示衷心的感谢! 七、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任易小辉先生为公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》、深圳证券交易所《上市规则》、《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,拟聘用易小辉先生担任公司董事会秘书一职,其已于今年6月取得了由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,并符合其他相关任职要求。其任职后仍兼任公司投资发展部部长职务。易小辉先生的简历附后。 公司独立董事发表独立意见如下:1.根据以上高级管理人员的个人履历、工作经历等,没有发现其有公司法第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。2.对以上高级管理人员的提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。3.以上高级管理人员经公司本次董事会选举通过后就任。我们同意公司新聘以上高级管理人员。 特此公告。 湖南正虹科技发展股份有限公司 董 事 会 2011年8月26日 附:易小辉先生简历: 易小辉先生,1973年2月出生,中共党员,1999年7月湖南广播电视大学毕业(财会专业),2001年7月中国政法大学毕业(法学专业)。1999年3月进入湖南亚华种业股份有限公司财务部工作,先后任湖南亚华种业股份有限公司费用会计、资金科长、办公室副主任等职,2008年3月离开亚华就职于湖南正虹科技发展股份有限公司担任投资发展部副部长,2009年7月至今担任公司投资发展部部长职务。 除此之外与本公司或控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2011-024 湖南正虹科技发展股份有限公司关于周夏华先生 辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书周夏华先生的书面辞职报告。周夏华先生辞职后,公司董事会成员不低于法定人数。根据《公司章程》等有关规定,周夏华先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效,其辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会谨向周夏华先生在职期间为公司及董事会所做出贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 湖南正虹科技发展股份有限公司 董 事 会 2011年8月26日 本版导读:
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