证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2011-026

　　深圳欧菲光科技股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2011年8月24日以现场表决方式召开，本次会议的通知已于2011年8月12日以邮件方式发出。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事5名，尹燕勤董事在外地未能参加本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

　　1、审议关于《2011年半年度报告及其摘要》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　详细议案请参见《证券时报》、和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/.

　　2、审议关于《公司续聘会计师事务所》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本意案详细内容请见《证券时报》、和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/.

　　独立董事对本议案出具了独立意见，详细参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/.

　　本议案尚需要通过股东大会审议。

　　3、审议关于《修改公司章程》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　最新《公司章程》和《章程修该对比表》请参见《证券时报》、和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/.

　　本议案尚需要通过股东大会审议。

　　4、审议关于《召开2011年第二次临时股东大会》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　股东大会开会时间、地点、审议议案等另行通知。

　　具体内容见《证券时报》、和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/.

　　5、审议关于《公司增加对外投资》的议案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案相关的公告及可研报告另行公告，请广大投资者注意公告。

　　本议案尚需要通过股东大会审议。

　　深圳欧菲光科技股份有限公司

　　2011年8月26日

　　证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2011-027

　　深圳欧菲光科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2011年8月24日以现场和通讯方式相结合召开，本次会议的通知于2011年8月14日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，现在出席监事2名，通讯方式出席会议1名，会议由尹爱珍女士主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　1、审议关于公司《2011年半年度报告及其摘要》议案；

　　监事会认为：公司《2011年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的财务状况和实际经营情况。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　公司《2011年半年度报告及其摘要》刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》。

　　深圳欧菲光科技股份有限公司

　　监事会

　　2011年8月26日

　　证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2011-028

　　深圳欧菲光科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　按照证监会字[1996]1 号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》和证监会令[2007]第40 号《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称"鹏城所"）作为 公司2011 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为60万元。

　　深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称"鹏城所"）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称"公司）从2006年开始连续5年聘用鹏城所为公司的审计机构。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

　　该事项已经公司第二届董事会第八次会议通过， 尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

　　同意续聘聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构。

　　特此公告！

　　深圳欧菲光科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月二十六日