证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１１－０３８

深圳市爱施德股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司于２０１１年８月２５日下午１：３０召开第二届董事会第十三次会议。会议通知于２０１１年８月１９日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事７名，６名董事以现场及通讯的形式参加会议，董事黄绍武因为出差委托董事黄文辉出席会议并行使表决权。会议由董事长黄文辉主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

一、审议通过《关于公司＜２０１１年半年度报告＞及摘要的议案》。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权

公司《２０１１年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经中瑞岳华会计师事务所审计，公司２０１１年上半年实现利润总额３１９，０６５，９２１．３７元，净利润为２５２，７０８，６３１．８３元，其中母公司净利润３６，６６７，０６１．６８元，计提１０％盈余公积金３，６６６，７０６．１７元，本期可供分配的利润为３３，０００，３５５．５１元，加上年初未分配利润８０１，４７５，２０３．００元，报告期末公司可供股东分配的利润为８３４，４７５，５５８．５１元，资本公积金为２，０９２，２９１，８１９．７８元。

鉴于公司目前资本公积金较高并结合公司未来发展和股本扩张的需要，董事会拟提出的２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本４９３，３００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，不另行进行利润分配的方案，转增后公司总股本为９８６，６００，０００股。

同时提请股东大会授权董事会办理公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议通过的《关于公司２０１１年半年度利润分配与公积金转增股本预案的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

三、审议通过《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会独立董事叶德磊先生于２０１１年８月２５日因个人工作原因辞去公司独立董事及薪酬委员会、审计委员会、提名委员会的相关职务，详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事辞职公告》。

依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程等相关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名吕良彪先生为公司第二届董事会独立董事候选人。吕良彪先生的简历见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事候选人吕良彪先生的任职资格尚须提交深圳证券交易所审查无异议后，才可提交公司股东大会审议。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权

四、审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权

《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

以上第二项及第三项议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十五日

附件：

独立董事候选人简历

吕良彪先生：１９６９年６月生，先后就读于华东政法大学（本科）、武汉大学（硕士）、纽约大学法学院（ＷＴＯ研修），具二十年法官、律师、仲裁员从业经历；现为北京市大成律师事务所高级合伙人，大成香港律师事务所合伙人；中华全国律师协会宪法人权专业委员会委员，七届北京市律师协会风险投资专业委员会主任；央视财经频道特约评论员；中国人民大学律师学院客座教授；北京仲裁委员会仲裁员，武汉仲裁委员会仲裁员；中国青年企业家协会理事。

吕良彪先生未持有本公司股票，与持有公司５％以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１１－０３９

深圳市爱施德股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司于２０１１年８月２５日下午２：３０召开第二届监事会第十次会议。会议通知已于２０１１年８月１９日以通讯、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事３名，２名监事以现场方式参加会议，监事张鹏因为出差委托监事刘红花出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

一、审议并通过《关于公司＜２０１１年半年度报告＞及摘要的议案》。

监事会认为，公司《２０１１年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

公司《２０１１年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议并通过《２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

公司２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本４９３，３００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，不另行进行利润分配的方案，转增后公司总股本为９８６，６００，０００股。

监事会认为，公司的上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

二〇一一年八月二十五日

证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１１－０４０

深圳市爱施德股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司董事会于２０１１年８月２５日收到独立董事叶德磊先生书面辞职申请，叶德磊先生因个人工作原因提出辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员、提名委员职务。

根据《中国人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，叶德磊先生辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于１／３且董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会人数低于规定人数，因此叶德磊先生在公司股东大会选举的新独立董事就任前仍继续履行独立董事相关职责。叶德磊先生辞职后，不再担任公司任何职务。

公司董事会对叶德磊先生在任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十五日

证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１１－０４１

深圳市爱施德股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司第二届董事会

２、会议地点：公司会议室

３、表决方式：现场表决

４、现场会议时间：２０１１年９月１３日下午２：００点

５、出席对象：

（１）截止２０１１年９月５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

２、审议《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本预披露公告》和《第二届董事会第十三次会议决议公告》。

三、会议登记办法

１、股东登记：（１）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。（２）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

２、登记时间：２０１１年９月６日至９月９日期间每个工作日的９：００～１７：３０；

３、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦２０Ｆ深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室；

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、联系方式

（１）联系地址：深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦２０Ｆ深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室

邮编：５１８０４０

（２）联系电话：０７５５－２１５１９８８８转董事会办公室

（３）联系传真：０７５５－２１５１９９００

（４）联系人：肖慧

五、其他事项

本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十五日

附件一

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席深圳市爱施德股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被委托人（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 被委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一一年＿＿＿月＿＿＿日