证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2011-21

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第七次会议于2011年8月24日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2011年8月14日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事11名，实到8名，分别是杨海贵先生、刘复兴先生、周宜洲先生、柴志勇先生、李成先生、郑章修先生、张文魁先生和戴德明先生。董事李晓波先生、胡玉亭先生因外出分别委托董事杨海贵先生和周宜洲先生代为出席并表决，独立董事田文昌先生因事委托独立董事张文魁先生代为出席并表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由副董事长杨海贵先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、《2011年期中经营管理工作报告》

　　参会董事对该议案进行了举手表决，11票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

　　二、《2011年半年度报告》

　　参会董事对该议案进行了举手表决，11票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

　　三、《关于调整部分子公司董事、监事人员的议案》

　　鉴于公司转让部分子公司股权和资产以及部分子公司董事、监事人员工作变动等原因，公司董事会对部分子公司董事、监事人员作如下调整：

　　推荐赵长飞先生为山西太钢不锈钢钢管有限公司董事，吕云山先生不再担任董事职务；

　　推荐石增辉先生为太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司董事， 鹿俊峰先生不再担任董事职务；

　　因山西太钢信息与自动化技术有限公司100%股权已转让给山西太钢工程技术有限公司，高祥明先生、马莹先生和杜晨先生不再担任山西太钢信息与自动化技术有限公司董事职务，耿琳女士不再担任山西太钢信息与自动化技术有限公司监事职务；

　　因山西太钢焦化技术工程有限公司资产已转让给山西太钢工程技术有限公司而注消，高祥明先生、贺世泽先生和张敏芳先生不再担任山西太钢焦化技术工程有限公司董事职务，耿琳女士不再担任山西太钢焦化技术工程有限公司监事职务。

　　参会董事对该议案进行了举手表决，11票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

　　四、《关于为天津天管太钢焊管有限公司提供担保的议案》

　　公司以保证担保方式为天津天管太钢焊管有限公司向中国农业银行天津分行申请2亿元项目借款和向兴业银行天津分行申请2亿元项目借款提供担保，担保期限均为3年。

　　天津天管太钢焊管有限公司以其进口设备、国内设备等资产8亿元人民币，以承诺方式为公司提供反担保。

　　参会董事对该议案进行了举手表决，11票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月二十四日

　　证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2011-22

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司第五届监事会第三次会议于2011 年8月24日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《公司2011年半年度报告》

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：该项报告的编制符合有关法律、法规、证监会及深交所有关规定及公司章程，真实准确地反映了公司的生产经营及财务状况。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

　　二○一一年八月二十四日

　　证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2011-20

　　山西太钢不锈钢股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　天津天管太钢焊管有限公司（简称"焊管公司"），注册资本6亿元，是山西太钢不锈钢股份有限公司（简称"太钢不锈"或"公司"）和天津钢管集团股份有限公司（简称"天津钢管"）的合营公司，各占50%股份。根据《股东协议》，焊管公司经营所需的资金，必要时按照股东双方各自股权比例为其提供借款担保。截止2011年7月31日，天津钢管累计为焊管公司担保4亿元人民币，公司未对其担保。

　　焊管公司因焊管基地一期工程项目建设资金需求，拟向中国农业银行天津分行申请项目借款2亿元人民币，向兴业银行天津分行申请项目借款2亿元人民币，期限均为3年。2011年8月13日，焊管公司提请公司为其借款提供担保。

　　2011年8月24日，公司召开五届七次董事会，以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为天津天管太钢焊管有限公司提供担保的议案》。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：天津天管太钢焊管有限公司

　　成立日期：2009年8月

　　注册地点：天津市东丽区

　　法定代表人：柴志勇

　　注册资本：陆亿元整

　　主营业务：焊管的制造、销售、研发，货物进出口、技术进出口

　　与本公司关系：合营子公司

　　最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

　　2010年末：

　　资产总额：112146.37万元

　　负债总额：52146.37万元（其中银行贷款总额42383.63万元，流动负债总额9762.74万元）

　　净资产：60000.00万元

　　营业收入：0万元

　　利润总额：0万元

　　净利润：0万元

　　信用等级：BBB

　　截至2011年7月31日：

　　资产总额：122957.60万元

　　负债总额：62957.60万元（其中银行贷款总额59992.54万元，流动负债总额2965.06万元）

　　净资产：60000.00万元

　　营业收入：0万元

　　利润总额：0万元

　　净利润：0万元

　　信用等级：BBB

　　三、担保协议的主要内容

　　公司以保证担保方式为天津天管太钢焊管有限公司向中国农业银行天津分行申请2亿元项目借款和向兴业银行天津分行申请2亿元项目借款提供担保，担保期限均为3年。

　　天津天管太钢焊管有限公司以其进口设备、国内设备等资产8亿元人民币，以承诺方式提供反担保。

　　四、董事会意见

　　1．公司目前拥有天津天管太钢焊管有限公司50%股权，截止2011年7月31日，天津钢管累计为焊管公司担保4亿元人民币，公司未对其担保。

　　2．天津天管太钢焊管有限公司以其进口设备、国内设备等资产8亿元人民币，以承诺方式提供反担保，有效降低了公司的担保风险。

　　3．天津天管太钢焊管有限公司资产质量良好，所处行业发展前景广阔，偿债能力较强，此项担保风险较小，并且符合公司的整体利益。

　　4．为了保证天津天管太钢焊管有限公司发展资金需求，支持其发展，公司董事会同意为其提供担保。

　　五、独立董事意见

　　我们认为：此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对天津天管太钢焊管有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　独立董事：田文昌 郑章修(C S TAY) 张文魁 戴德明

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2011年7月31日，公司及控股子公司的担保总额为7.5亿元人民币。本次担保以后，公司及控股子公司的担保总额为11.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的5.26%。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月二十六日