证券时报多媒体数字报

（上接D79版）

同意于２０１１年９月１３日召开公司２０１１年度第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。《关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的通知》刊登于２０１１年８月２６日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－０３４。

表决结果：以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

二○一一年八月二十六日

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１１－０３２

深圳市实益达科技股份有限公司

关于调整对子公司无锡实益达电子有限公司

增资方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整对外投资概述

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议及２０１１年度第一次临时股东大会审议通过了《关于对子公司无锡实益达电子有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向无锡实益达电子有限公司（以下简称“无锡实益达”）分期增资２，７００万美元。增资完成后，无锡实益达注册资本增至３，５００万美元，本公司直接持有其７５％股权，本公司全资子公司实益达科技（香港）有限公司（以下简称“香港实益达）持有其２５％股权。具体内容刊登于２０１１年５月１９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－０１６。截至目前，上述方案未实施。

鉴于无锡实益达拟购买位于无锡新区鸿山街道工业集中区鸿山路以南，经十一路以西地块，根据当地的政策要求，无锡实益达欲竞价购买上述地块应新增注册资本４，０００万美元。据此要求，公司现调整对无锡实益达的增资方案。调整后的方案为：公司以自有资金向无锡实益达分期增资４，０００万美元，增资完成后，无锡实益达注册资本增至４，８００万美元，本公司直接持有其７５％股权，香港实益达持有其２５％股权。

公司于２０１１年８月２５日召开的第三届董事会第二次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整对子公司无锡实益达电子有限公司增资方案的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，本次调整对无锡实益达增资方案的事项须提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须签订对外投资协议。

二、投资标的基本情况

（一）调整后的增资方式

本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自有资金。

本次增资拟采用分期出资的方式实施，首期认缴出资２，５６０万美元，剩余金额１，４４０万美元将根据《公司法》的相关规定和资金需求情况缴交。

（二）标的公司基本情况

１、公司名称：无锡实益达电子有限公司

２、成立时间：２００４年１月１９日

３、注册资本：８００万美元

４、企业法人：乔昕

５、经营范围：生产电子元器件（混合集成电路）、电子产品、数字放声设备的制造。（上述范围不含限制禁止项目）

６、股权结构：

无锡实益达是本公司直接、间接全资控股的子公司，公司持有其５１％股权，香港实益达持有其４９％股权。本次增资完成后，无锡实益达的注册资本将增至４，８００万美元，本公司持有其７５％股权，香港实益达持有其２５％股权。

７、主要财务指标：

截至２０１１年６月３０日，无锡实益达总资产３１２，７４４，５３３．２１元，总负债 ２５１，７０１，５７２．７６元，净资产６１，０４２，９６０．４５元；２０１１年１－６月实现营业总收入２６５，７０１，１４９．７６元，净利润１７，０７８，３４１．５３元。前述财务数据未经会计师事务所审计。

截至２０１０年１２月３１日，无锡实益达总资产３４６，７１７，９８０．５３元，总负债３０２，０５５，０５１．３３元，净资产４３，９６４，６１８．９２元；２０１０年实现营业总收入３４６，０２３，７８６．１３元，净利润７，５９１，３９３．３４元。前述财务数据已经立信大华会计师事务所有限公司审计。

三、本次调整对外投资对公司的影响

本次投资方式的调整可以有效保证无锡实益达未来业务经营需要，有利于进一步调整和提升公司的整体产业发展布局，推动公司未来可持续发展，且调整后公司对无锡实益达直接和间接持股比例仍为１００％，不影响公司对该公司的控制权。

四、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

２０１１年８月２６日

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１１－０３３

深圳市实益达科技股份有限公司

关于子公司无锡实益达电子有限公司购买

土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月２５日召开的第三届董事会第二次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司无锡实益达电子有限公司购买土地使用权的议案》，公司直接、间接全资控股的子公司无锡实益达电子有限公司（以下简称“无锡实益达”）拟在公司向其增资后，使用不超过人民币７，０００万元自有资金通过竞买方式购买位于无锡新区鸿山街道工业集中区鸿山路以南，经十一路以西地块。现将有关事项公告如下：

一、所选地块基本情况

该地块位于无锡新区鸿山街道工业集中区鸿山路以南，经十一路以西，土地面积约为１６４亩（实际面积以规划红线图为准），用地性质为工业用地，土地出让年限为５０年，土地价格按该工业用地最低保护价３２万元／亩计，总地价约为人民币５，２４８万元（实际价格以土地上市挂牌交易成交价为准），由无锡实益达利用增资后的自有资金解决。公司董事会授权无锡实益达经理层办理土地竞拍及转让手续。

根据《公司章程》的相关规定，本次交易事项需提交股东大会审议批准。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、购买土地的目的和对公司的影响

无锡实益达本次竞价购买土地的主要目的是为实现公司可持续发展储备必要的土地资源，有利于公司的长远规划和发展。

公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

２０１１年８月２６日

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１１－０３４

深圳市实益达科技股份有限公司

关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决定于２０１１年９月１３日召开２０１１年度第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年度第二次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项业经公司第三届董事会第二次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

４、召开时间：２０１１年９月１３日（星期二）上午１０：３０

５、召开方式：现场表决方式

６、股权登记日：２０１１年９月６日（星期二）

７、出席对象：

（１）截至２０１１年９月６日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

８、会议地点：深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港Ａ座１１楼Ａ会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于调整对子公司无锡实益达电子有限公司增资方案的议案》

２、审议《关于子公司无锡实益达电子有限公司购买土地使用权的议案》

３、审议《关于向国内商业银行申请开立人民币保函、人民币远期信用证及信用证项下代付的议案》

上述议案相关内容详见２０１１年８月２６日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年９月８日（星期四）

上午９：００—１１：００，下午２：００—５：００

２、登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年９月８日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项

１、会议联系人：吕培荣、李辉

联系电话：０７５５－２９６７２８７８

传真：０７５５－２９６７２８７８

地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

邮编：５１８１１６

２、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

２０１１年８月２６日

附件： 深圳市实益达科技股份有限公司

股东授权委托书

本人（本单位）作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席深圳市实益达科技股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名（签字／盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：