证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于２０１１年８月１２日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于２０１１年８月２５日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港Ａ座１１楼Ａ会议室以现场表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《２０１１年半年度报告及其摘要》

《２０１１年半年度报告》全文刊登于２０１１年８月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年半年度报告摘要》刊登于２０１１年８月２６日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－０３１。

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

２、审议通过《关于调整对子公司无锡实益达电子有限公司增资方案的议案》

公司第二届董事会第二十一次会议及２０１１年度第一次临时股东大会审议通过《关于对子公司无锡实益达电子有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向无锡实益达电子有限公司（以下简称“无锡实益达”）分期增资２，７００万美元，增资完成后，无锡实益达注册资本增至３，５００万美元，本公司直接持有其７５％股权，本公司全资子公司实益达科技（香港）有限公司（以下简称“香港实益达）持有其２５％股权。截至目前，上述方案未实施。

鉴于无锡实益达拟购买位于无锡新区鸿山街道工业集中区鸿山路以南，经十一路以西地块，根据当地的政策要求，无锡实益达欲竞价购买上述地块应新增注册资本４，０００万美元。据此要求，公司现调整对无锡实益达的增资方案。调整后的方案为：公司以自有资金向无锡实益达分期增资４，０００万美元，增资完成后，无锡实益达注册资本增至４，８００万美元，本公司直接持有其７５％股权，香港实益达持有其２５％股权。

《关于调整对子公司无锡实益达电子有限公司增资方案的公告》刊登于２０１１年８月２６日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－０３２。

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交公司２０１１年度第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

３、审议通过《关于子公司无锡实益达电子有限公司购买土地使用权的议案》

公司向无锡实益达增资后，无锡实益达拟使用不超过人民币７，０００万元自有资金通过竞买方式购买位于无锡新区鸿山街道工业集中区鸿山路以南，经十一路以西地块，为实现公司可持续发展储备必要的土地资源。公司董事会授权无锡实益达经理层办理土地竞拍及转让手续。

《关于子公司无锡实益达电子有限公司购买土地使用权的公告》刊登于２０１１年８月２６日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－０３３。

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交公司２０１１年度第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

４、审议通过《关于向国内商业银行申请开立人民币保函、人民币远期信用证及信用证项下代付的议案》

随着公司经营规模的扩大，境外原材料采购显著增长，为确保采购的顺利开展，同时综合考虑境内外贷款利率水平的差异以及人民币升值带来的汇率风险，从而为公司节约财务成本，公司拟向以下银行申请以自有资金抵押开立人民币保函、人民币远期信用证及信用证项下代付业务，实际抵押人民币开立人民币保函、人民币远期信用证将根据银行审批的额度及本公司实际需求确定。

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交公司２０１１年度第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

５、审议通过《关于提请召开２０１１年度第二次临时股东大会的议案》

(下转D78版）