证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００１８４ 股票简称：光电股份 编号：临２０１１－２０

　　北方光电股份有限公司

　　２０１１年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　北方光电股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年８月２５日在公司会议室召开。出席会议的股东（含股东代理人）共１６人，代表股份１６０，３８２，３５３股，占公司总股本的７６．６％。会议出席情况符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长王小鹏先生主持，部分董事、监事和高管人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　大会审议并以记名投票方式通过以下议案：

　　《关于变更监事的议案》

　　１６０，３８２，３５３股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　　三、律师见证情况

　　湖北晴川律师事务所律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司《章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　２、律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　北方光电股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２６日

　　证券代码：６００１８４ 股票简称：光电股份 编号：临２０１１－２１

　　北方光电股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方光电股份有限公司第四届董事会第六次会议于２０１１年８月１２日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于２０１１年８月２５日上午９：３０在西安市公司会议室召开，会议应到１１董事人，实到董事８人，其中独立董事姜会林因个人原因未能出席，委托独立董事陈雪松行使表决权；独立董事王兴治因工作另有安排未能出席，委托独立董事范滇元行使表决权；董事刘兴功因工作另有安排未能出席，委托董事长王小鹏行使表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：

　　一、审议通过《２０１１年半年度报告及摘要》

　　内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案以１１票同意获得通过，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过《关于修订与华光公司签订的〈土地使用权租赁协议〉》的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事王小鹏、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决。本议案以５票同意获得通过，０票反对，０票弃权。

　　内容详见公司于同日披露的《关联交易公告》。

　　三、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉》的议案》

　　全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案以１１票同意获得通过，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉》的议案》

　　全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案以１１票同意获得通过，０票反对，０票弃权。

　　五、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉》的议案》

　　全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案以１１票同意获得通过，０票反对，０票弃权。

　　六、审议通过《关于制定公司〈接待特定对象调研采访工作制度〉》的议案》

　　全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案以１１票同意获得通过，０票反对，０票弃权。

　　七、审议通过《关于产业园建设的关联交易的议案》

　　为保障公司未来生产经营场所能够满足公司的业务需求，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于组织机构设置的议案》，设立了产业园建设管理部，专门负责协助北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”，为本公司控股股东）在西安经开区泾渭新城建设产业园。经与光电集团协商，由光电集团向公司支付直接参与产业园建设工作相关人员的工资及办公运行等费用，预计此项费用每年不超过４００万元人民币。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事王小鹏、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决。本议案以５票同意获得通过，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月２６日

　　证券代码：６００１８４ 证券简称：光电股份 公告编号：临２０１１－２３

　　北方光电股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　本公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）从本公司第二大股东湖北华光新材料有限公司（以下简称“华光公司”）承租坐落于新华光公司住址所在地的面积为１０８，６４２．４平方米的国有土地（以下简称“相关土地”）使用权。

　　根据鄂政办发［２００７］３７号文《省人民政府办公厅关于印发湖北省城镇土地使用税适用税额标准的通知》，工业用地土地使用税由原来的２元／年／平方米提高到７元／年／平方米。鉴于土地使用税和相关税费的增加，经双方协商，对与华光公司签订的原《土地使用权租赁协议》进行修订，对协议所涉及的相关土地使用权的年租金由原来的１，８０３，１６５．０４元调整为２，４３７，７４７．０４元。

　　华光公司持有本公司股份３１，５０１，８７５万股，占公司总股本的１５．０５％，为本公司第二大股东，与本公司第一大股东北方光电集团有限公司为同一实际控制人，因此此笔交易构成关联交易。

　　公司董事会在表决上述关联交易时，关联董事王小鹏、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决，非关联董事一致同意该关联交易。

　　上述关联交易无需本公司股东大会审议通过。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：湖北华光新材料有限公司

　　法定代表人：王小鹏

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：４３１９１．９１万元

　　经营范围：军用光学玻璃、光学晶体与多晶材料、眼镜、望远镜、普通机械、电气机械及器材的制造和销售；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；批零兼营五金交电、日用百货等等。

　　三、关联交易的定价政策

　　鉴于土地使用税和相关税费的增加，经双方协商一致，对原《土地使用权租赁协议》进行修订，对协议所涉及的相关土地使用权的年租金由原来的１，８０３，１６５．０４元调整为２，４３７，７４７．０４元。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　１、本协议的双方为华光公司和新华光公司。

　　２、租赁期自２０１１年７月１日起开始，期限３年。

　　３、协议签署日期：２０１１年８月２５日

　　４、协议生效条件：经双方法定代表人或授权代表人签字并盖公章后生效。

　　五、本次关联交易对公司的影响情况

　　本次修订《土地使用权租赁协议》后，公司每年将增加土地租赁费６３４，５８２元，净利润减少６３４，５８２元。本次关联交易将使公司每年经营活动现金流出增加６３４，５８２元。

　　六、独立董事意见

　　此项关联交易客观公允，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。

　　七、备查文件

　　１、公司第四届董事会第六次会议决议

　　２、独立董事意见

　　３、修订后的《土地使用权租赁协议》

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２６日

　　证券代码：６００１８４ 股票简称：光电股份 编号：临２０１１－２２

　　北方光电股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方光电股份有限公司第四届监事会第五次会议于２０１１年８月２５日在西安市公司会议室召开，会议应到监事５名，实到监事５名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：

　　１、审议通过《关于选举栗红斌先生为公司监事会主席的议案》；

　　公司监事会主席浮德海先生因为工作变动，不再担任公司监事会主席职务，选举栗红斌先生为第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

　　栗红斌先生简历详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和２０１１年８月４日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　本议案以５票同意获得通过，０票反对，０票弃权。

　　２、审议通过了《２０１１年半年度报告及摘要》；

　　监事会对２０１１年半年度报告的书面审核意见：本次半年报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年半年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案以５票同意获得通过，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年８月２６日