证券时报多媒体数字报

证券代码：００２００９ 证券简称：天奇股份 公告编号：２０１１—０４０

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第十七次（临时）会议于２０１１年８月２０日以电子邮件形式发出，会议于２０１１年８月２６日上午以通讯方式召开。会议应到董事９名，实际参加会议董事 ９名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

１、审议通过《关于投资设立安徽欧保天奇再生科技有限公司的议案》，９票赞成，反对 ０ 票，弃权 ０票。

同意利用自有资金２０００万元投资设立安徽欧保天奇再生科技有限公司，主要经营：资源节约与环境保护技术研发、再生资源回收利用、环保服务、原材料贸易；废旧汽车精细拆解。

（具体内容详见刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《对外投资公告》）

２、审议通过《关于吉林天奇装备制造工程有限公司对下属控股子公司提供担保的议案》，９票赞成，反对 ０ 票，弃权 ０票。

同意批准吉林天奇装备制造工程有限公司以房产所有权及土地使用权为下属控股子公司白城天奇装备机械有限公司申请的１７００万元贷款提供抵押担保（抵押担保年限为一年）。（具体内容详见刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《对外担保公告》）

３、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，９票赞成，反对 ０ 票，弃权 ０票。

同意确认截止２０１１年８月２０日，本公司对下属控股子公司的资金资助额为：

同时，同意审批２０１１年本公司对下属控股子公司的财务资助的额度为：

（上述额度为可循环使用的总量控制额度）

独立董事意见： 接受财务资助的控股子公司所经营的业务为本公司主营业务之一，目前该等公司正处于发展期，产品处于逐步量产化的阶段。本公司给予一定的财务资助予以扶持，有利于其解决流动资金紧张的问题，以尽快形成产能，产生经济效益，对新产业的整体发展是有利的。接受财务资助的控股子公司经营及财务风险处于可控状态。本公司使用的财务资助资金均为自有资金，没有损害上市公司利益的情形。董事会审议该议案时，程序合法有效，不存在损害中小股东利益的情形。

（具体内容详见刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《对控股子公司提供财务资助的公告》）

此议案尚需提交股东大会审议批准， 股东大会召开时间待确定后另行公告通知。

特此公告．

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

２０１１年８月２７日

证券代码：００２００９ 证券简称：天奇股份 公告编号：２０１１—０４１

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

１、概述

公司在紧密结合国家实施循环经济建设的契机，抓住汽车回收利用业发展机遇的同时，依托公司在汽车物流系统集成方面的技术实力，将业务延伸至废旧汽车精细拆解和高效分拣自动化装备系统领域，提升公司的设备成套供货能力。为了加快进入该行业的步伐，本公司拟与全世界废弃物回收再利用、环保服务及原材料贸易领域十大集团之一的德国ＡＬＢＡ公司进行合资合作，进入汽车回收利用企业的运营，将产业链延深，以此进一步增强公司盈利能力。

鉴于与德国ＡＬＢＡ公司的具体合作事项尚在进一步洽谈中间，但安徽铜陵市汽车循环经济产业园已紧锣密鼓的进行，为不耽误铜陵汽车循环经济产业园项目的顺利进行及具体操作，本公司拟以自有资金２０００万元投资设立安徽欧保天奇再生科技有限公司，开始落实项目的实施。如与德国ＡＬＢＡ公司合作的具体事宜确定，将以该公司为主体，通过增资的方式引入其它合作伙伴。

（本公司与德国ＡＬＢＡ公司的战略合作公告已刊登在２０１１年８月１５日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上）

２、本次投资行为未构成关联交易。

３、本次投资行为业经第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过，该事项无需股东大会审批。

二、投资标的基本介绍

安徽欧保天奇再生科技有限公司，拟投资设立注册资本２０００万元，公司注册地：铜陵市承接产业转移示范园区（江南片）东区。公司经营范围：专业从事资源节约与环境保护技术研发、再生资源回收利用、环保服务、原材料贸易；废旧汽车精细拆解。

本项目将建设年产精细拆解报废汽车１０万辆的拆解规模，项目资金来源除资本金外，将争取利用国家政策扶持资金及银行项目资金解决。

我国汽车市场经过多年培育和发展，在进入二十一世纪之后，开始进入全面快速增长阶段，年均增速超过２２％。特别是“十一五”时期，在我国宏观经济整体实现平稳增长的背景下，汽车产销实现了高速增长，跃升为全球第一大汽车生产国和新车消费国。２０１０年汽车销量达到１８００万辆，同比增长３２％左右。与此同时，我国人口众多，千人汽车保有量仍然很低（２００９年只有４７．１辆，仅为发达国家的１／１０左右）。从长期来看，随着经济持续发展、居民收入增加、城市化进程加快，我国汽车消费需求仍有很大潜力，未来汽车市场仍然会保持较高的增长速度。目前，汽车工业总产值超过２万亿元，再制造零部件有望在未来成为汽车工业的重要组成部分。

按照正常的报废规律，我国汽车的理论报废量从２００４开始就已经达到了百万级规模，并且随着汽车保有量的增长而快速攀升，根据中国汽车技术研究中心的预测，预计２０１５年理论报废量将超过８００万辆，２０１７年超过１０００万辆。目前报废汽车回收率（实际报废与应报废之比）低的原因主要是对废车流向的监管不严，导致大部分应报废汽车未按正常手续报废，有的继续上路或被违法拆解。未来随着国家政策加大对汽车报废回收及再制造的鼓励以及在汽车检测、报废、注销登记方面法规的日益加严，汽车实际报废量将越来越向理论报废量靠拢，给汽车回收拆解企业带来巨大商机。

我国报废汽车回收产业始于２０世纪８０年代，目前已经形成了一定规模，但多数报废汽车回收拆解企业技术和管理水平相对较低，企业拆解规模也普遍较小，大部分拆解企业的年拆解量不到３０００辆，有１／３的企业年拆解量甚至不到１０００辆，年拆解量５０００辆以上企业的仅占拆解企业总数的十分之一。我国汽车零部件再制造产业目前尚处于起步阶段，形成规模的再制造企业很少。但是随着我国汽车产销量的快速增长，未来汽车报废量、新增的退役零部件和维修需求将不断增加，我国报废汽车回收拆解及汽车零部件再制造产品的市场发展潜力十分巨大。

三、本次对外投资的目的，存在风险及对公司的影响

１、投资目的

１）本公司利用在汽车物流系统集成方面的技术实力，将业务延伸至废旧汽车精细拆解和高效分拣自动化装备系统领域，同时进入汽车回收利用企业的运营，将产业链延深，以此进一步增强公司盈利能力。

２、风险因素

汽车回收利用产业完善的回收法规和有效的操作程序正逐步形成，我国相继出台了《汽车产品回收利用技术政策》、《报废汽车回收拆解企业技术规范》、《关于推进再制造产业发展的意见》等一系列政策法规及标准，为完善我国报废汽车回收拆解及再制造产业的发展提供了政策保障，但产业政策环境上仍然面临一些问题， 产业政策仍存在一定的不确定性。

３、影响 本公司一方面将业务延伸至废旧汽车精细拆解和高效分拣自动化装备系统领域，另一方面又布局进入汽车回收利用企业的运营，将产业链延深，对公司未来在废旧汽车拆解业务及汽车回收业务的发展上具有战略意义。

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

２０１１年８月２７日

证券代码：００２００９ 证券简称：天奇股份 公告编号：２０１１—０４２

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

吉林天奇装备制造工程有限公司（以下简称“吉林天奇装备”）为本公司全资子公司，该公司注册资本４７００万元。白城天奇装备机械有限公司（以下简称“白城天奇装备”）为其下属控股子公司，该公司注册资本５００万元，吉林天奇装备持有其８０％的股份。

因业务发展需要，白城天奇装备拟向银行贷款补充流动资金。根据与相关金融机构的协商，吉林银行白城分行同意为其提供１７００万元的一年期贷款。吉林天奇装备拟以房产所有权及土地使用权为白城天奇装备贷款提供抵押担保（房产证号为吉房权证白字第２０１１０５０７２号，房屋面积５４８３．５５平方米，土地使用权证号为白工业国用２０１１第０８０１１１００３号，土地面积１２３５６６．３０米）。董事会审议批准吉林天奇装备以房产所有权及土地使用权为白城天奇装备１７００万元贷款提供抵押担保。

该对外担保行为业经公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过。此次会议应参加董事９名，实际参加９名，其中９票赞成，０票弃权，０票反对。

截至本次董事会召开日前，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为２４０００万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为１９０００万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为５０００万元），占２０１０年度经审计合并报表净资产的３３．１２％，实际发生担保数额为２００００万元人民币（（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为１７０００万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为３０００万元），占２０１０年度经审计合并报表净资产的２７．６０％；本公司及控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

该议案无需提交股东大会审议批准。

二、担保人及被担保人基本情况

１、吉林天奇装备制造工程有限公司，本公司全资子公司，公司于２００７年７月注册成立，公司注册资本４７００万元，主营风电塔筒、塔架。该公司现有３个控股子公司。

２０１１年１－６月，白城新能源公司实现主营业务收入２４６６．８３万 元，归属于母公司净利润１８２．４１万元。截止２０１１年６月３０日，该公司总资产 １１６９７．６０ 元，总负债 ６３５４．６６ 元。（以上数据为合并报表数据，未经审计）。

本公司持有该公司１００％的股份。

２、白城天奇装备机械有限公司，注册资本５００万元，公司主营电工机械业务。吉林天奇装备持有该公司８０％的股份。

２０１１年１－７月，白城天奇装备实现主营业务收入３２７４．５０ 万元，归属于母公司净利润 ４５３．４９万元。截止２０１１年７月３１日，该公司总资产４０４６．４８万元，总负债２８１２．９７万元，资产负债率６９．５２％（以上数据未经审计）。

三、董事会意见

为支持下属子公司的业务发展计划，同意批准吉林天奇装备制造工程有限公司以房产所有权及土地使用权为下属控股子公司白城天奇装备机械有限公司申请的１７００万元贷款提供抵押担保（抵押担保年限为一年）。

白城天奇装备机械有限公司其它股东为经营管理团队，持股２０％，无法提供相应担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为２５７００万元人民币，占２０１０年度未经审计合并报表净资产的３５．４７％，实际发生担保数额为２００００万元人民币，占２０１０年度未经审计合并报表净资产的２７．６０％；上述担保行为均为本公司对下属控股子公司的担保或本公司控股子公司对控股子公司的担保，除此之外，本公司及本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本次担保为本公司下属控股子公司之间的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及［２００５］１２０号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

１、公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

２０１１年８月２７日

证券代码：００２００９ 证券简称：天奇股份 公告编号：２０１１—０４３

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

对控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、财务资助事项概述

为提高资金的利用效率，对下属子公司的资金进行有效的管控，本公司对下属子公司的资金进行了统一管理，同时为了扶持及支持下属子公司的生产经营与业务发展，本公司对部份控股子公司提供了资金资助。

１、资助对象及额度情况

１）同意确认截止２０１１年８月２０日，本公司对下属控股子公司已发生的资金资助额度：

２）同意审批２０１１年本公司对下属控股子公司的财务资助的额度：

（上述额度为可循环使用的总量控制额度，截止２０１１年８月２０日已发生的额度包含在２０１１年总量控制额度内）

２、资金主在用途及使用方式：

本公司提供给下属控股子公司的资金资助用途主要用于支付与生产经营活动相关的款项。

３、资金使用费的收取：

本公司按不低于同类业务银行同期贷款或贴现利率收取资金占用费。

４、财务资助行为的审批程序：

本事项经第四届董事会第十七次（临时）会议审议批准，尚需提交下次股东大会审议。

二、接受财务资助公司的基本情况

１、无锡乘风新能源设备有限公司，本公司控股子公司，中外合资企业，公司于２００７年１１月５日注册成立，公司注册资本２０００万元，本公司持股７４％。公司主营：玻璃钢风力发电叶片，机舱罩。

２０１１年１－６月该公司实现主营业务收入 ２５，２２９，５３２．９０元，净利润 ８２０，６７８．５１ 元。截止２０１１年６月３０日，该公司总资产 １５４，０３４，８６０．２３ 元，总负债 １４０，２７３，２０２．８８ 元。

２、江苏一汽铸造股份有限公司，本公司控股子公司，本公司现持有该公司５２．４１％的股份。该公司成立于２００９年３月２４日，公司注册资本１００００万元。公司经营范围：铸件加工；模具的设计、制造、机械加工。

２０１１年１－６月，公司实现主营业务收入 １５７，７２３，９２８．６３元，实现净利润 ３，３９８，８４９．４６ 元。截止２０１１年６月３０日，该公司总资产 ６５５，４０７，８６４．５４ 元，总负债 ４０８，３３６，６０１．３９ 元。

三、接受财务资助公司其他股东的义务

鉴于公司向控股子公司提供财务资助一方面是为了提高资金的利用效率，对下属子公司的资金进行有效的管控，另一方面为了扶持及支持下属子公司的生产经营与业务发展，本公司没有要求其他股东按出资比例提供财务资助。

四、担保情况：

接受财务资助的控股子公司均提供了担保，由其自身为上述资金额度提供担保。

五、董事会意见

该事项经第四届董事会第十七次临时会议审议批准。董事会认为：被资助公司为本公司控股子公司，其生产经营目前处于发展阶段，对其进行一定程度的扶持，有利于其进一步发展，且风险处于可控状态。

六、独立董事意见

接受财务资助的控股子公司所经营的业务为本公司主营业务之一，目前该等公司正处于发展期，产品处于逐步量产化的阶段。本公司给予一定的财务资助予以扶持，有利于其解决流动资金紧张的问题，以尽快形成产能，产生经济效益，对新产业的整体发展是有利的。接受财务资助的控股子公司经营及财务风险处于可控状态。本公司使用的财务资助资金均为自有资金，没有损害上市公司利益的情形。董事会审议该议案时，程序合法有效，不存在损害中小股东利益的情形。

七、累计对外提供财务资助的金额

截止２０１１年８月２０日，本公司累计对外财务资助金额为５１１０．５５万元。

八、备查文件

１、第四届董事会第十七次临时会议决议

２、独立董事关于财务资助的独立意见

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

２０１１年８月２７日