证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场召开时间：2011年8月26日下午14：30

　　网络投票时间：2011年8月25日－2011年8月26日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年8月26日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年8月25日下午15:00 至2011年8月26日下午15:00。

　　（2）现场召开地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

　　（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：本公司第二届董事会

　　（5）现场会议主持人：公司董事、常务副总经理高焕森先生

　　（6）本次会议通知及相关文件分别刊登在2011年8月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）共17人，代表有表决权的股份数223,296,554股，占公司股本总额的63.0639%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数223,254,543股，占公司股本总额的63.0520%；通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份数42,011股，占公司股本总额的0.0119%。

　　公司董事长兼总经理卢柏强先生因公务不能主持本次会议。根据《公司章程》及有关法规规定，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事、常务副总经理高焕森先生主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

　　1、《关于变更募集资金用途的议案》

　　表决结果：同意票223,287,554股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9960%；反对票6,100股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0027%；弃权票2,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0013%。

　　本议案的表决结果：通过

　　2、《关于2011年中期利润分配的议案》

　　表决结果：同意票223,293,254股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9985%；反对票2,900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0013%；弃权票400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0002%。

　　本议案的表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

　　2、见证律师姓名：曹平生、卢北京

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳诺普信农化股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议

　　2、国浩律师集团（深圳）事务所出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月二十六日