证券时报多媒体数字报

重要提示：

１、本次会议无否决或修改提案的情况；

２、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间为：２０１１年８月２６日（星期五）下午１４：００；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

２０１１年８月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

２０１１年８月２５日１５：００ 至２０１１年８月２６日１５：００ 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：

宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道宁夏中银绒业股份有限公司二楼会议室

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：副董事长马生奎先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

（七）出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）９９人，代表股份１４１，０９３，３５２股，占公司有表决权股份总数的５０．７５３％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及代表２人，代表股份数１０６，１００，５００股，占公司有表决权股份总数的３８．１６６％。通过网络投票的股东９７人，代表股份数３４，９９２，８５２股，占公司有表决权股份总数的１２．５８７４％。

兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师到会见证。公司部分董事、监事及高管列席了会议。

二、提案审议情况

股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

审议通过了《关于全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司购置北京市、银川市、烟台市及哈尔滨市相关房产作为品牌旗舰店暨募集资金投资项目“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”实施方式变更的议案》。

本议案同意１４１，０９０，１５２股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的９９．９９８％；反对３２００股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的０．００２％；弃权０股。

三．参会前十大股东表决情况

单位：股

四、律师出具的法律意见

受公司委托，兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见认为：公司２０１１年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

１．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

２．律师的法律意见书。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会

二０一一年八月二十七日