证券时报多媒体数字报

　　证券代码：２００７７１ 证券简称：杭汽轮Ｂ 公告编号：２０１１－２９

　　杭州汽轮机股份有限公司

　　五届十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　杭州汽轮机股份有限公司五届十次董事会于２０１１年８月１６日发出会议通知，于２０１１年８月２４日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场结合通讯的方式进行了表决。会议应到董事十一人，实际参加会议表决董事十一人（其中董事王鸿康、郑斌，独立董事谭建荣以通讯方式表决）。出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

　　会议由董事长聂忠海主持。

　　与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

　　一、审议《公司２０１１年半年度报告》全文及摘要；

　　会议经表决，１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过此报告。

　　公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（２０１１年１月１日—２０１１年６月３０日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　《公司２０１１年半年度报告》全文于２０１１年８月２７日刊登在深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号：２０１１－２８）；《公司２０１１年半年度报告》摘要于２０１１年８月２７日刊登于信息披露指定报刊：《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）（公告编号：２０１１－２７）。

　　二、审议《关于公司拟投资组建全资子公司的议案》

　　会议经表决，１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过此议案。

　　该议案具体内容详见公司于２０１１年８月２７日刊登在深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于公司拟投资组建全资子公司的对外投资公告》（公告编号：２０１１－３１）。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　杭州汽轮机股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年八月二十四日

　　证券代码：２００７７１ 证券简称：杭汽轮Ｂ 公告编号：２０１１－３０

　　杭州汽轮机股份有限公司

　　五届七次监事会决议

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　杭州汽轮机股份有限公司第五届七次监事会于２０１１年８月２４日在本公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场结合通讯方式召开。会议应到监事五人，实际参加会议表决监事五人，出席会议的监事对各项议案进行了表决（其中，监事濮阳烁以通讯方式表决）。公司董事会秘书俞昌权列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

　　会议由监事长诸水龙先生主持。

　　与会者经审议议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

　　一、审议《公司２０１１年半年度报告》全文及摘要；

　　会议经表决，５票同意，０票反对，０票弃权；审议通过此报告。

　　公司监事会全体成员于２０１１年８月２４日，就《公司２０１１年半年度报告》全文及摘要认真地进行了审阅和交流讨论。与会的监事会成员专题对《公司２０１１年半年度报告》全文及摘要进行审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（２０１１年１月１日—６月３０日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　《公司２０１１年半年度报告》全文于２０１１年８月２７日刊登在深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号：２０１１－２８）；《公司２０１１年半年度报告》摘要于２０１１年８月２７日刊登于信息披露指定报刊：《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）（公告编号：２０１１－２７）。

　　二、审议《关于公司拟投资组建全资子公司的议案》

　　会议经表决，５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过此议案。

　　该议案具体内容详见公司于２０１１年８月２７日刊登在深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于公司拟投资组建全资子公司的对外投资公告》（公告编号：２０１１－３１）。

　　杭州汽轮机股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年八月二十四日

　　证券代码：２００７７１ 证券简称：杭汽轮Ｂ 公告编号：２０１１－３１

　　杭州汽轮机股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为实施公司 “十二五”战略规划，实现公司成为全球透平机械领域领先制造商的目标，缓解公司目前产能不足对公司经营发展的制约，公司拟组建设立全资子公司杭州汽轮透平机械装备制造有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准），在杭州钱江经济技术开发区投资约１２亿元人民币建设汽轮机等透平机械制造新基地，公司注册资本人民币３亿元。该投资项目总用地面积约为７００亩，需建设生产厂房、购置加工、装配及试验装置、建设公用配套设施、生活办公设施。该项目将分期建设实施。

　　该投资事项经公司于２０１１年８月２４日召开的五届十次董事会审议，参与该项议案表决的公司１１名董事，同意１１人，反对０人，弃权０人。董事会同意授权公司经理层对该项目实施方案进一步论证并办理前期相关手续。该议案需提交公司股东大会审议批准。该投资事项不构成关联交易。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司名称：杭州汽轮机股份有限公司

　　法定代表人：聂忠海

　　注册地址：浙江省杭州市石桥路３５７号

　　注册资本：６２８３４．２万

　　经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务。

　　２０１０年度财务状况：公司２０１０年营业收入４２７，６２０．５３万元，比上年同期增长１９．２５％；实现出口创汇折人民币５３，８７６．８１万元，比上年同期增长９６．６９％；利润总额９６，６０９．１４万元，比上年同期增长１６．０８％，净利润８１，４２９．４３万元，比上年同期增长１５．５２％。

　　三、投资标的基本情况

　　公司拟在杭州市钱江经济技术开发区设立全资子公司，投资建设汽轮机制造新基地。

　　公司名称： 杭州汽轮透平机械装备制造有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）

　　经营范围： 汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备的制造、试验、装配、销售、售后服务。（以工商部门颁发的营业执照注明的范围为准）。

　　注册资本：人民币３亿元

　　出资方式：由公司出资人民币３亿元，占注册资本１００％。

　　该项目需投资总额约人民币１２亿元，主要用于购置土地、建设生产厂房、新增设备、公用配套设施、生活办公设施等。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　１、投资的意图：本次投资建设汽轮机制造新基地，主要为了实现公司中长期的发展规划，进一步扩大公司生产经营规模，提升和优化公司产能，满足公司未来在大功率工业汽轮机、燃气轮机等高端装备领域的制造需求。

　　２、投资的资金来源：企业自有资金、商业贷款和发行债券融资等途径。

　　３、该项投资可能产生的风险，

　　（１）市场风险：该投资项目主要基于公司对于未来国内外透平机械市场中长期发展趋势的分析和预估，但是涉及相关行业的市场变化存有较大的不确定性，因此对该项目的实施及其收益带来一定的风险。

　　（２）宏观经济风险：国际经济、贸易、金融环境的变化和国家产业、税收、投资等政策的变化，也将对该项目的预期收益带来一定影响。

　　（３）财务风险：该项目投资建设周期长，投资总额较大，后续建设需要大量资金。建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。

　　４、对公司未来财务状况和经营成果的影响：该项目对公司当期财务成果不产生影响。该项目的建成投产将有助于公司实现生产组织体系的转型和制造能力的提升，进一步巩固和加强公司在工业透平机械领域的市场地位与核心竞争力，为公司持续盈利增长创造有利条件。

　　五、其他

　　公司将根据项目的实施进展情况及时向投资者履行信息披露业务。

　　杭州汽轮机股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２７日