证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2011-39

　　广西柳工机械股份有限公司

　　董事会第六届十二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2011年08月15日以电子邮件方式发出召开第六届第十二次会议的通知，会议于2011年08月25日在公司总部如期召开。应到会董事9人，实到会董事9人。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2011年半年度报告的议案》。

　　该项议案获董事会全票赞成通过。

　　二、审议通过《关于制定和完善公司信息披露及募集资金管理相关制度的议案》

　　同意公司根据有关规定，制定《广西柳工机械股份有限公司年报信息重大差错责任追究制度》和《柳工内幕信息知情人管理制度》，以进一步规范公司信息披露行为；

　　同意公司根据有关规定，修订《广西柳工机械股份有限公司内部控制制度（汇总）》中的第十七章《募集资金管理办法》，以加强和完善公司对募集资金的管理。

　　该项议案获董事会全票赞成通过。

　　以上制度已与本次公告同时在巨潮资讯网上披露。

　　三、审议通过《关于2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　　同意根据公司2011年对非公开发行募集资金项目实施进度和资金需求状况，将暂时闲置的本次募集资金2.96亿元用于补充流动资金，期限为半年（自2011年8月底至2012年2月）。

　　以上金额低于募集资金总额的10%，不需提交公司股东大会审批。

　　保荐人中银国际证券有限责任公司出具了《关于广西柳工机械股份有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》（全文见深交所巨潮资讯网）。

　　公司独立董事出具了《关于对公司2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的意见》（全文见深交所巨潮资讯网）。

　　该项议案获董事会全票赞成通过。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　二O一一年八月二十五日

　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2011-40

　　广西柳工机械股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西柳工机械股份有限公司第六届监事会第十次会议于二O一一年八月二十五日在公司会议室召开。应到会监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2011年半年度报告的议案》

　　监事会认为，公司2011年半年度报告真实地反映了公司在报告期内的财务状况和经营情况。

　　该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　监事会认为，公司将闲置募集资金用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则和保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司资金使用成本，提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。

　　本次提出将部分闲置募集资金（2.96亿元）补充流动资金的金额未超过募集资金金额的50%，补充流动资金的时间未超过6个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

　　该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司监事会

　　二O一一年八月二十五日