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证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2011-022 浙江众成包装材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 2011-08-27 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议的会议通知于2011年8月21日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2011年8月26日在公司三楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议： 1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了公司《2011年半年度报告》及其摘要； 2011年上半年，公司累计实现营业收入21,763.45万元，较上年同期上升了20.28%，实现净利润5,320.57万元，较上年同期增长94.06%；截止2011年6月30日，公司总资产112,599.14万元，归属于上市公司股东的所有者权益102,512.71万元，每股净资产6.01元，基本每股收益0.31元。 公司《2011年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2011年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》的议案； 《关于公司治理专项活动的整改报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 3、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了关于制定《重大突发事件应急机制》的议案； 《重大突发事件应急机制》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 4、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了关于制定《大股东定期沟通机制》的议案。 《重大突发事件应急机制》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 特此公告。 浙江众成包装材料股份有限公司董事会 二零一一年八月二十六日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年8月27日
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