证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000797　　　证券简称：中国武夷　　 公告编号：2011-024

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2011年8月15日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2011年8月24日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事以举手表决方式一致形成如下决议：

　　一、《2011年半年度报告》及其摘要

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　二、《关于福建省能源集团有限责任公司回购公司持有的福州美伦大饭店有限公司42.16%股权的议案》

　　为进一步发展公司主业，同意福建省能源集团有限责任公司以15,179.52万元价格回购公司持有的福州美伦大饭店有限公司42.16%股权。

　　2006年9月福建建工集团总公司以福州美伦大饭店有限公司42.16%股权作价15,179.52万元抵债。五年来，福州美伦大饭店有限公司由福建省能源集团有限责任公司承包经营，公司每年取得500万元承包利润。经北京中企华资产评估有限责任公司评估，福州美伦大饭店有限公司全部股权评估价值为35,899.55万元，公司持有福州美伦大饭店有限公司42.16%股权的评估值为15,135.25万元。经双方友好协商，公司持有的福州美伦大饭店有限公司42.16%股权作价15,179.52万元，由福建省能源集团有限责任公司二年内分三期付清转让款。本议案二股东福建省能源集团有限责任公司林孟启先生、薛建国先生和王贵长先生等三位董事回避表决。独立董事认为决策程序合法，转让价格合理，没有损害中小股东利益。

　　上述交易为关联交易，需提交公司股东大会审议。

　　详细情况公司另行再公告

　　同意6票；反对0票；弃权0票

　　三、《关于聘任肖高萌先生为公司副总经理(兼总工程师)的议案》

　　为了加强公司经营班子建设，进一步规范法人治理结构，经公司总经理丘亮新先生新提名，聘任肖高萌先生为公司副总经理(兼总工程师)，任期与本届董事会任期一致。肖高萌先生简历详见附件一。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于聘任刘晓群先生为公司副总经理的议案》

　　为了加强公司经营班子建设，进一步规范法人治理结构，经公司总经理丘亮新先生提名，聘任刘晓群先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。刘晓群先生简历详见附件二。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

　　公司同意召开2011年第一次临时股东大会，具体时间另行通知。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月二十四日

　　附件一

　　肖高萌先生简历

　　肖高萌:男，1958年11月生，福建古田人，大学学历，教授级高级工程师。现任中国武夷实业股份有限公司总工程师。历任中国水利水电闽江工程局工程经营管理部部长、局长助理，福建建工集团总公司总经理助理，中国武夷实业股份有限公司副总工程师。

　　与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二

　　刘晓群先生简历

　　刘晓群：男，1965 年2月生，福建泉州人，大学学历，高级工程师。现任中国武夷实业股份有限公司福州分公司经理、党支部书记，兼任福建武夷嘉园房地产公司董事长、福建侨乡企业公司董事长、福建华港房地产公司董事长。 历任福建建工总公司长乐国际机场航站楼工程指挥部工程技术处副主任，福建建工集团总公司广东肇庆运盛纺织印染厂工程项目部经理，福建建工集团总公司工程部经理助理，福建建兴开发有限公司副总经理。

　　与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000797　　　证券简称：中国武夷　　 公告编号：2011-025

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2011年8月24日在公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席俞建辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致形成如下决议：

　　一、《2011年半年度报告》及其摘要，并发表审核意见如下：

　　公司2011年半年度报告客观真实反映了报告期内的经营情况。

　　1、公司2011年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、《关于福建省能源集团有限责任公司回购公司持有的福州美伦大饭店有限公司42.16%股权的议案》

　　为进一步发展公司主业，同意福建省能源集团有限责任公司以15,179.52万元价格回购公司持有的福州美伦大饭店有限公司42.16%股权。

　　2006年9月福建建工集团总公司以福州美伦大饭店有限公司42.16%股权作价15,179.52万元抵债。五年来，福州美伦大饭店有限公司由福建省能源集团有限责任公司承包经营，公司每年取得500万元承包利润。经北京中企华资产评估有限责任公司评估，福州美伦大饭店有限公司全部股权评估价值为35,899.55万元，公司持有福州美伦大饭店有限公司42.16%股权的评估值为15,135.25万元。经双方协商，公司持有的福州美伦大饭店有限公司42.16%股权作价15,179.52万元，由福建省能源集团有限责任公司二年内分三期付清转让款。该股权转让价格合理，没有损害股东利益。

　　本议案二股东福建省能源集团有限责任公司俞建辉先生和林群先生等二位监事回避表决。

　　同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司监事会

　　二○一一年八月二十四日

　　证券代码：000797　　　证券简称：中国武夷　　 公告编号：2011-031

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2011年8月15日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2011年8月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　《关于设立中国武夷(南苏丹)有限公司的议案》

　　为拓展公司海外业务的需要，公司拟在南苏丹共和国投资设立中国武夷(南苏丹)有限公司。拟设立公司注册资本10万美元，公司持股90%，中国武夷(肯尼亚)有限公司持股10%，从事各类建筑工程承包等业务，投资双方均以现金出资。中国武夷(肯尼亚)有限公司为公司全资子公司。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月二十五日