证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０２６

南京华东电子信息科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于２０１１年８月１５日以通讯方式发出，会议于２０１１年８月２５日以通讯方式召开，公司应到董事６人，实到董事６人，公司监事及高管人员列席了会议；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了公司《２０１０年半年度报告全文及摘要》

同意６票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了公司《制度修订议案》

因本公司原《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》不能适应深圳证券交易所规章制度的新要求，为进一步完善公司内控，提高公司治理水平，公司重新制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》，前述原制度同时废止。

其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》需提交股东大会审议。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

同意６票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了公司《＜防止大股东及其关联方非经营性占用上市公司资

金管理办法＞、＜信息披露和关联交易违规责任追究细则＞议案》

为进一步加强公司内控，提高公司治理水平，公司根据中国证监会及深交所有关规定，制订了《防止大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金管理办法》、《信息披露和关联交易违规责任追究细则》。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

同意６票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了公司《＜最高临时借款协议＞条款变更协议议案》

因银行借款利率变动，公司与大股东——南京华东电子集团有限公司签订了《最高临时借款条款变更协议》，对公司与华电集团签订的２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日《最高临时借款协议》修订如下：将原协议第四条款修改为：借款利率按银行基本利率计算，利率随银行利率而浮动；其他条款不变；本补充协议从２０１１年７月１日起执行。

此事项属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生回避表决后，可表决进行的董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议。

交易详细情况公司将另行披露。

同意２票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了公司《新增日常关联交易议案》

除年初已履行审批程序的公司２０１１年度日常关联交易外，因业务发展需要，公司子公司－南京华睿川电子科技有限公司和新增控股子公司南京华东赛斯真空材料有限责任公司分别与关联企业发生了新的日常关联交易，具体情况如下：

单位：人民币元

此事项属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生回避表决后，可表决进行的董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议。

交易详细情况公司将另行披露。

同意２票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了公司《大股东拆迁补偿议案》

因本公司大股东——南京华东电子集团有限公司（以下简称华电集团）经营战略调整，将本公司租用的部分地块进行开发出让，为维护本公司合法权益，根据相关法律法规，本公司向华电集团提出拆迁补偿要求，经双方协商达成如下协议

根据江苏立信永华资产评估房地产土地估价有限公司出具的立信永华评报字（２０１１）第０６７号《拆迁损失评估》：本次被拆迁的房屋及附属物的面积为１８１４平米，拆迁补偿总金额为４７８．２４万元，其中被拆迁的附属建筑补偿金６９．７２万元，被拆迁的设备补偿金２５３．０３万元，其他费用补偿金１５５．５０万元。此次补偿方式是货币补偿。

此事项属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生回避表决后，可表决进行的董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议。

交易详细情况公司将另行披露。

同意２票，反对０票，弃权０票。

七、确定了公司召开２０１１年第一次临时股东大会有关事项

２０１１年第一次临时股东大会召开具体情况另行通知。

同意６票，反对０票，弃权０票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年八月二十七日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０２７

南京华东电子信息科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议于２０１１年８月２５日上午１０：００以通讯方式召开。会议应到监事３人，实到监事３人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了公司《２０１１年半年度报告全文及摘要》

公司监事会遵照深交所《关于做好上市公司２０１１年半年度报告工作的通知》和《公司章程》的有关要求，对公司的２０１１年半年度报告进行了认真地审阅核查，发表意见如下：

１、本报告的编制内容、格式符合中国证监会和深交所上市规则的相关规定，程序合法；

２、本报告内容真实反映了公司的生产经营情况、财务状况、重大事项等，报告信息真实、准确、完整。

同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了公司《监事会议事规则》

因本公司原《监事会议事规则》不能适应深圳证券交易所规章制度的新要求，为进一步完善公司内控，提高公司治理水平，公司重新制订了《监事会议事规则》，原制度同时废止。

同意３票，反对０票，弃权０票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

监事会

二○一一年八月二十七日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０３０

南京华东电子信息科技股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年９月３０日

２．预计的业绩：亏损

（１）２０１１年１－９月份业绩预告情况

（２）２０１１年７－９月份业绩预告情况

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

１、新成立的电容屏产业还未形成批量生产，前期生产试运行成本在本期结转，对报告期利润影响较大。

２、晶体元器件及磁性材料等产品受出口汇率影响以及通货膨胀导致原材料与人工成本上升，毛利率有所下降。

３、预计投资收益同比减少幅度较大，主要是参股公司南京天加空调有限公司即将搬迁，影响生产销售。

四、其他相关说明

上述数据是公司财务部门初步测算，具体数据以公司２０１１年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年八月二十七日