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证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2011-035 深圳达实智能股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 2011-08-27 来源:证券时报网 作者:
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2011年8月14日以电子邮件的方式发出,并与全体董事进行了电话确认。会议于2011年8月25日以通讯表决的方式召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成以下决议: 1、审议通过了《公司2011年半年度报告全文》及摘要; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 《公司2011年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见2011年8月27日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、审议通过了《关于建立<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案内容详见《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、审议通过了《关于建立<财务报告内部控制制度>的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案内容详见《财务报告内部控制制度》,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 深圳达实智能股份有限公司 董事会 2011年8月25日 本版导读:
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