证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司董事会《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》已于２０１１年８月１７日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网公开披露。由于本次临时股东大会向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，为方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项，现将具体事项再次公告如下：

一、召开会议基本情况

１．会议召开时间

现场会议召开时间为：２０１１年９月２日（星期五）１４：３０

网络投票时间为：２０１１年９月２日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月２日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月１日１５：００至２０１１年９月２日１５：００期间的任意时间。

２．股权登记日：２０１１年８月２６日（星期五）

３．现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路１７号公司办公楼四楼会议室

４．召集人：公司董事会

５．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７．会议出席对象

①凡２０１１年８月２６日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必是本公司股东）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

②公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的见证律师、审计中介机构注册会计师。

二、会议审议事项

备注：１、上述提案的具体内容详见公司８月１７日在指定媒体披露的相关公告。

２、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

３．本次股东大会审议事项中，议案一、二为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过；议案三、四、五为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的１／２以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：电话、传真或邮件

２．登记时间：２０１１年９月１日－２日的正常工作时间

３．登记地点：河南省永城市东城区光明路１７号公司办公楼三楼董事会办公室

４．出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

四、采用交易系统的投票程序

①投票代码与投票简称

投票代码：３６０９３３ 股票简称：神火投票

②股东投票的具体程序

ａ、买卖方向为买入投票；

ｂ、在＂委托价格＂项下填报股东大会会议议案序号，１００代表总议案，１．００代表议案１，２．００代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示：

注：本次股东大会投票，对于议案１００进行投票视为对所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

合格境外机构投资者（以下简称ＱＦＩＩ）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该ＱＦＩＩ帐户所代表的出席本次股东大会的表决权。

ｃ、在＂委托股数＂项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权；

ｄ、对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；

ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

五、采用互联网投票系统的投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

ａ．申请服务密码的流程

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的＂密码服务专区＂；填写＂ 姓名＂、＂证券账户号＂、＂身份证号＂等相关信息并设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

ｂ．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借＂ 激活校验码＂激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

３６９９９９ １元 ４位数字的＂激活校验码＂

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券 买入价格 买入股数

３６９９９９ ２元 大于１的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进入互联网投票系统投票。

六、其它事项

１．会议联系方式：

联系地址：河南省永城市东城区光明路１７号

联 系 人：李元勋 班晓倩

联系电话：０３７０－５９８２７２２ ５９８２４６６

传 真：０３７０－５１８００８６

邮政编码：４７６６００

２．会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理

３．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权范围和对每一审议事项的表决意见：

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

委托日期：２０１１年 月 日，授权委托有效期限：

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十七日