证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002145 公司简称：*ST钛白 公告编号：2011-42

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第三届董事会第四十次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年8月24日以电子邮件方式发出关于召开第三届董事会第四十次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2011年8月26日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事7名，董事殷海源属于关联董事回避表决；董事姚卫星因出国在外无法参加表决，特委托董事杨立明代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

　　审议并通过了《关于公司与安徽金星钛白（集团）有限公司签订关联交易合同的议案》

　　同意公司与安徽金星钛白（集团）有限公司签订关联交易合同，同意公司向安徽金星钛白（集团）有限公司按照市场价格销售落窑品1000吨，总价1800万元，并按发货情况及时收回货款。

　　因此项交易构成关联交易，按照公司相关制度的规定，需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，回避1票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月二十七日

　　证券代码：002145 公司简称：*ST钛白 公告编号：2011-43

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第三届监事会第二十五次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2011年8月24日以电子邮件方式发出关于召开第三届监事会第二十五次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2011年8月26日以专人送达或传真方式进行了审议表决，公司全体5名监事参加了表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

　　审议并通过了《关于公司与安徽金星钛白（集团）有限公司签订关联交易合同的议案》

　　同意公司与安徽金星钛白（集团）有限公司签订关联交易合同，同意公司向安徽金星钛白（集团）有限公司按照市场价格销售落窑品1000吨，总价1800万元，并按发货情况及时收回货款。

　　因此项交易构成关联交易，按照公司相关制度的规定，需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年八月二十七日

　　证券代码：002145 公司简称：*ST钛白 公告编号：2011-44

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于签订关联交易合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称"本公司"或"中核钛白"）于2011年8月21日与无锡豪普钛业有限公司（以下简称"无锡豪普"）签订了产品销售合同，鉴于无锡豪普是安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称"金星钛白"）的控股子公司，金星钛白占其75%的股份，而金星钛白已经本公司2011年8月8日召开的第三届董事会第三十八次（临时）会议审议通过作为本公司新的托管方，因此，金星钛白和无锡豪普成为了本公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成公司的关联交易。

　　该关联交易事项已经过2011年8月26日召开的公司三届董事会第四十次（临时）会议审议通过，关联董事殷海源回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　无锡豪普注册资本：1000万美元；法定代表人：李建锋；公司住所：无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区；成立时间：2004年 1月 2日；经营范围：研发、生产无机粉体填料，氯化法钛白粉、金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉、纳米钛材料、钛金属等。无锡豪普是金星钛白的控股子公司，金星钛白占其75%的股份 。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易的标的为产品落窑品购销，合同总金额为1800万元。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　该关联交易事项的定价政策为依据市场价格确定购销价格。

　　五、本次关联交易的主要内容

　　本公司（甲方）向无锡豪普（乙方）销售落窑品1000吨，按照市场公允价格确定的该项交易的合同总价格为1800万元。双方按照合同约定履行相关责任。

　　六、本次关联交易对公司的影响

　　１、本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合本公司《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定，属于正常的产品销售，未损害本公司及股东，特别是中小股东的利益。

　　２、本公司的产品销售不会因此类业务对关联方形成依赖，上述关联交易对公司的独立性不会产生影响。

　　七、独立董事意见

　　本公司第三届董事会第四十次（临时）会议于2011年8月26日通过决议，独立董事刘凝、刘钊、王稳先生对上述关联交易的表决程序及公平性发表了意见，认为上述关联交易表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定, 公司基于生产经营活动实际需要，与关联方签订销售合同，按照市场价格向关联方销售产品遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，上述关联人有充分的履约能力，能够保证公司正常生产。

　　八、备查文件：

　　产品销售合同

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年八月二十七日