证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通知于2011年8月21日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2011年8月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　与会董事审议并通过了如下议案：

　　《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申报材料的议案》

　　2009年9月7日召开的公司2009年第二次临时股东大会审议通过了公司发行股份购买资产暨关联交易的方案：公司拟以8.12元/股的价格向梁家荣先生发行10,100万股股份购买其所持有的珠海市斗门区世荣实业有限公司23.75%股权。本次交易构成重大资产重组（以下称本次事项为"2009年度重大资产重组"）。公司于2009年9月向中国证监会递交了申报材料。

　　公司近日接有权部门通知，公司2009年度重大资产重组涉及房地产资产不符合国家宏观调控政策的要求。因此，本次重组已无可能实施。本次重组所涉及的评估报告、审计报告、股东大会决议现已过有效期，重组方案已经失效；公司原与梁家荣先生签订的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产补充协议》及《关于目标资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》等相关协议因生效条件未能成就而终止。公司决定向中国证监会申请撤回重大资产重组申报材料。公司将与梁家荣先生积极沟通，采取切实可行的措施完成公司对梁家荣先生所持有的珠海市斗门区世荣实业有限公司23.75%股权的收购。

　　由于批准本次重组事项的股东大会决议因逾期自动失效，该议案不需要提交股东大会审议。

　　关联董事梁家荣先生对该项议案回避表决，其余8名非关联董事对该议案进行了表决。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月二十七日