证券时报多媒体数字报

证券简称：中弘股份 　证券代码：０００９７９　 公告编号：２０１１－４４

中弘地产股份有限公司

第五届董事会２０１１年

第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会２０１１年第六次临时会议通知于２０１１年８月２４日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于２０１１年８月２６日以通讯方式召开，会议应收董事表决票９份，实收董事表决票９份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司海南日升投资有限公司以部分土地使用权等资产抵押向银行借款的议案》（９票赞成，０票反对，０票弃权）

海南日升投资有限公司（以下简称“海南日升”）系本公司全资子公司北京中弘兴业房地产开发有限公司的全资子公司，海南日升因中弘西岸首府项目（长流起步区３６号地块）开发建设需要拟以该项目８８．８亩土地使用权及该项目建设形成的未来资产抵押向国家开发银行股份有限公司借款５０，０００万元，土地使用权评估值９７，９００万元，贷款期限４年（含宽限期１年），贷款利率为人民银行同期基准利率，同时收取中间业务费，中间业务费按贷款余额每年收取，费率为基准利率的１０％，费率一年一定。具体以最终签署的借款合同为准。

海南日升上述所借资金用于中弘西岸首府项目（长流起步区３６号地块）的开发建设。

本次抵押借款事宜尚需提请公司股东大会审议批准。

二、审议通过《公司关于为全资子公司海南日升投资有限公司银行借款提供担保的议案》（９票赞成，０票反对，０票弃权）

本公司董事会同意公司为海南日升向国家开发银行股份有限公司借款５０，０００万元提供连带责任保证担保。

本次担保事宜尚需提请公司股东大会审议批准。

有关本次担保的具体情况详见公司２０１１－４５号公告。

三、审议通过《关于变更公司名称的议案》（９票赞成，０票反对，０票弃权）

根据公司发展需要，拟将公司名称由“中弘地产股份有限公司”变更为“中弘控股股份有限公司” （拟变更名称已经工商行政管理部门预核准）。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》（９票赞成，０票反对，０票弃权）

因公司名称变更，拟对原《公司章程》的有关条款作如下修改：

原章程“第四条：公司注册名称：中弘地产股份有限公司；

公司英文名称：ＺＨＯＮＧＨＯＮＧ ＲＥＡＬ ＥＳＴＡＴＥ ＣＯ．， ＬＴＤ ”

修改为“第四条：公司注册名称：中弘控股股份有限公司；

公司英文名称：ＺＨＯＮＧＨＯＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧ ＣＯ．， ＬＴＤ ”

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司２０１１年第四次临时股东大会的议案》（９票赞成，０票反对，０票弃权）

定于２０１１年９月１４日上午１０：００在北京市朝阳北路五里桥一街非中心１号院１９号楼现场召开公司２０１１年第四次临时股东大会。

特此公告。

中弘地产股份有限公司

董事会

２０１１年８月２６日

证券代码：０００９７９　 证券简称： 中弘股份　 公告编号： ２０１１－４５

中弘地产股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

海南日升投资有限公司（以下简称“海南日升”）系本公司全资子公司北京中弘兴业房地产开发有限公司的全资子公司，海南日升因中弘西岸首府项目（长流起步区３６号地块）开发建设需要拟以该项目８８．８亩土地使用权及该项目建设形成的未来资产抵押向国家开发银行股份有限公司借款５０，０００万元，抵押物合计评估值９７，９００万元，贷款期限４年（含宽限期１年），贷款利率为人民银行同期基准利率，同时收取中间业务费，中间业务费按贷款余额每年收取，费率为基准利率的１０％，费率一年一定。具体以最终签署的借款合同为准。

海南日升上述所借资金用于中弘西岸首府项目（长流起步区３６号地块）的开发建设，本公司拟为该笔借款提供连带责任保证担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易。

上述事项已经公司第五届董事会２０１１年第六次临时会议审议通过，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

１、海南日升成立于２００９年７月３０日，注册号：１１００００００５１９１８４７，注册地址：海南省海口市秀英区秀华路二号３０３室，注册资本：人民币贰亿元，法定代表人：王徽，经营范围：房地产的开发、投资、经营；农业、旅业项目投资、开发、经营。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

２、海南日升２０１１年６月３０日经审计的资产总额３１，８９５．５１万元、负债总额１５，３７７．２３万元、净资产１６，５１８．２８万元。

三、拟签署保证合同的主要情况

担保方式：连带责任保证

担保金额：５０，０００万元人民币

担保期限：主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年

四、董事会意见

１、提供担保的原因：为保证中弘西岸首府项目的顺利实施，公司同意为其项目开发建设贷款提供担保。

２、董事会认为：海南日升为本公司全资子公司北京中弘兴业房地产开发有限公司的全资子公司，经营风险可控。中弘投资以土地使用权等资产向国家开发银行股份有限公司抵押借款，有利于增强海南日升项目开发的资金配套能力，确保中弘西岸首府项目的建设进度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为１３６，８００万元，全部为对全资子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产１６６，３９４．１８万元的８２．２１％。

本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、备查文件

中弘地产股份有限公司第五届董事会２０１１年第六临时会议决议

特此公告。

中弘地产股份有限公司

董事会

２０１１年８月２６日

证券简称：中弘股份 　证券代码：０００９７９　 公告编号：２０１１－４６

中弘地产股份有限公司

关于召开２０１１年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、公司第五届董事会２０１１年第六次临时会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

３、召开日期和时间：２０１１年９月１４日上午１０：００

４、会议召开方式：以现场投票方式召开

５、出席对象：

（１）截止２０１１年９月９日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心１号院１９号楼

二、会议审议事项

１、本次会议审议的议案由公司第五届董事会２０１１年第二次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议审议的议案为：

（１）《关于全资子公司海南日升投资有限公司以部分土地使用权等资产抵押向银行借款的议案》

（２）《公司关于为全资子公司海南日升投资有限公司银行借款提供担保的议案》

（３）《关于变更公司名称的议案》

（４）《关于修改＜公司章程＞的议案》

３、上述议案的内容详见２０１１年８月２７日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网２０１１－４４公司第五届董事会２０１１年第六次临时会议决议公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。

（２）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

２、登记时间：２０１１年９月１３日，上午９时到１１时，下午３时到５时。

３、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心１号院１９号楼公司证券部。

邮编：１０００２４

传真：０１０－５９６２１１５０

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、 其他事项

１、会议咨询：公司证券部

联系人：马刚

联系电话： ０１０－５９６２１１５０、０１０－５９６２１１９９转８５０２

２、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

五、备查文件

中弘地产股份有限公司第五届董事会２０１１年第六次临时会议决议及其相关文件。

中弘地产股份有限公司

董事会

２０１１年８月２６日

附：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本单位（本人）出席中弘地产股份有限公司 ２０１１ 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权：

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章） ：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日