证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2011-038

　　美克国际家具股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　美克国际家具股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月26日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份277,906,788股，占公司总股本的43.93%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议由公司董事会召集，副董事长陈江先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案

　　同意寇卫平先生、陈江先生、冯东明先生、戴建国先生、黄新女士、张建英女士、沈建文女士、江鹏先生、陈建国先生等九人为第五届董事会董事，其中沈建文女士、江鹏先生、陈建国先生为公司独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，董事会拟给予每位独立董事年度津贴5万元人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。（简历详见2011年8月10日《上海证券报》、《证券时报》）

　　该项议案采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：

　　1）寇卫平先生：同意277,906,788股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；

　　2）陈江先生：同意277,906,788股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；

　　3）冯东明先生：同意277,906,788股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；

　　4）戴建国先生：同意277,906,788股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；

　　5）黄新女士：同意277,906,788股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；

　　6）张建英女士：同意277,906,788股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；

　　7）沈建文女士：同意277,906,788股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；

　　8）江鹏先生：同意277,906,788股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；

　　9）陈建国先生：同意277,906,788股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案

　　同意甄靖宇先生为公司第五届监事会由股东代表出任的监事。（简历详见2011年8月10日《上海证券报》、《证券时报》）

　　该项议案采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：

　　甄靖宇先生：同意277,906,788股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　甄靖宇先生将与通过公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事冯蜀军先生和邵炜女士共同组成第五届监事会。

　　3、审议通过了关于变更公司2010年度非公开发行股票"扩建美克美家连锁销售网络项目"及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案

　　同意277,906,788股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市国枫律师事务所崔白律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、召开股东大会通知公告；

　　2、股东大会决议；

　　3、律师法律意见书；

　　4、会议记录；

　　5、其他文件。

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司

　　二○一一年八月二十七日

　　证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2011- 039

　　美克国际家具股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美克国际家具股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年8月26日在公司会议室召开，会议通知已于2011年8月16日以书面形式发出。本次会议应到董事9人，实到董事5人，董事寇卫平先生、戴建国先生、张建英女士、江鹏先生因工作原因未能出席本次公司董事会会议，书面委托董事陈江先生、黄新女士、独立董事沈建文女士出席会议并代为行使表决权。公司监事列席了会议，会议由副董事长陈江先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事经充分审议，以举手表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案；

　　选举寇卫平先生为公司第五届董事会董事长，任期三年；

　　选举陈江先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过了关于公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会换届选举的议案；

　　选举寇卫平先生、冯东明先生、陈建国先生为公司战略委员会委员，寇卫平先生担任召集人；

　　选举陈江先生、沈建文女士、陈建国先生为公司审计委员会委员，陈建国先生担任召集人；

　　选举寇卫平先生、沈建文女士、陈建国先生为公司提名委员会委员，沈建文女士担任召集人；

　　选举寇卫平先生、江鹏先生、陈建国先生为公司薪酬与考核委员会委员，江鹏先生担任召集人；

　　上述各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致。

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；

　　同意聘任黄新女士为公司总经理兼董事会秘书，戴建国先生为公司副总经理，张建英女士为公司财务总监，任期三年。

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　四、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　同意聘任冯蜀军先生担任公司第五届董事会证券事务代表。

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　附冯蜀军简历：

　　冯蜀军先生：汉族，39岁，大学学历，曾在新疆国际经济合作公司从事财务管理工作，现任美克国际家具股份有限公司投资者关系管理专员。

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十七日

　　股票简称：美克股份 股票代码：600337 编号：临2011-040

　　美克国际家具股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美克国际家具股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年8月26日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事甄靖宇先生主持，会议以举手表决方式一致通过了关于选举公司第五届监事会主席的议案：

　　选举甄靖宇先生担任公司第五届监事会主席。

　　同意3票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司监事会

　　二○一一年八月二十七日