证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１１－０２２

广州达意隆包装机械股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１． 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

２． 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年８月２６日上午９：４５分在广州市萝岗区云埔一路２３号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共４人，代表股份数量９２，１５９，４２７股，占公司有表决权股份总数的比例为４７．２０％。本次会议由公司董事会召集，董事长张颂明先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

会议采取现场表决方式召开，以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了如下议案：

１．以９２，１５９，４２７股同意、０股反对、０股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的１００％，获得有效表决权股份总数的２／３以上审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

２．以９２，１５９，４２７股同意、０股反对、０股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的１００％，审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

３．以９２，１５９，４２７股同意、０股反对、０股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的１００％，审议通过《关于修订＜投资管理制度＞的议案》。

４．以９２，１５９，４２７股同意、０股反对、０股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的１００％，审议通过《关于制定＜公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法＞的议案》。

５．以９２，１５９，４２７股同意、０股反对、０股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的１００％，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施方式的议案》。

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所委派张平律师和陈长洁律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

１． 《广州达意隆包装机械股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议》；

２． 北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

２０１１年８月２７日

证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１１－０２３

广州达意隆包装机械股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于２０１１年８月１５日以专人送达、邮寄方式发出，会议于２０１１年８月２６日上午１１：３０分在公司一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开，公司董事共７人，亲自出席董事６名，独立董事张忠先生因工作原因不能亲自出席，委托独立董事余应敏先生出席，并代为行使表决权。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

以６票同意、０票反对、０票弃权，关联董事张颂明先生回避表决审议通过《关于追加２０１１年度日常性关联交易预计金额的议案》。

本公司目前持有广州一道注塑机械有限公司３８％的股权，本公司董事长张颂明先生同时担任该公司董事，存在关联关系。详细内容请参见公司２０１１年８月２７日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于追加２０１１年度日常性关联交易预计金额的公告》（公告编号：２０１１－０２４）。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

２０１１年８月２７日

证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１１－０２４

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于追加２０１１年度

日常性关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次追加日常性关联交易预计金额基本情况

（一）本次追加日常性关联交易概述

公司第三届董事会第三次会议和２０１０年度股东大会审议通过了《关于２０１１年度日常性关联交易预计的议案》。公司预计２０１１年度将发生向关联方广州一道注塑机械有限公司（以下简称“一道公司”）采购ＰＥＴ瓶胚注塑设备的关联交易，关联交易总额在１５００万元以内，其中原材料采购金额不超过９３０万元，固定资产采购金额不超过５７０万元。２０１１年度内，截止到２０１１年８月２５日，公司与一道公司同类关联交易实际发生总额为９０２．０８万元，其中原材料采购金额为４５９．４０万元，固定资产采购金额为４４２．６８万元。

为满足公司业务发展需要，２０１１年８月２６日召开的第三届董事会第六次会议审议了《关于追加２０１１年度日常性关联交易预计金额的议案》，以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过，关联董事张颂明回避表决。公司董事会决议将２０１１年度与一道公司日常性关联交易预计金额增加至２８００万元以内，追加后的日常关联交易总金额未超过３０００万元，本议案审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）本次追加日常性关联交易预计的类别和金额

公司预计２０１１年度将发生的日常关联交易主要为公司向关联方广州一道注塑机械有限公司采购ＰＥＴ瓶胚注塑设备，关联交易总额在２８００万元以内。

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

１．基本情况

广州一道注塑机械有限公司成立于２００５年１１月７日，注册资本１，０２２万元，属于中外合资企业，法定代表人为徐志江，注册地址为广东省广州市萝岗区云埔一路２３号自编１栋；经营范围包括：生产ＰＥＴ注塑系统工程、ＰＥＴ瓶胚注塑机、瓶胚、ＰＥＴ模具、机械手、ＰＥＴ模具热流道、销售本企业产品及售后维修服务（法律、法规禁止的不得经营，涉及许可经营的凭许可证经营）。

２０１１年上半年一道公司实际经营活动情况见下表：

单位：元

２．与本公司的关联关系

本公司目前持有一道公司３８％的股权，本公司董事长张颂明先生同时担任一道公司董事。该关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条第二款规定的关联关系情形。

３．履约能力分析

一道公司主要生产ＰＥＴ瓶胚注塑设备，其产品技术主要来自于自主研发，拥有多项专利，产品质量稳定可靠。该公司财务结构稳健，资产状况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

１．关联交易主要内容

公司与关联方关联交易的定价原则以略低于向终端客户的销售价格为依据确立，如果没有向终端客户的销售价格的，则按照协议价。

付款安排：货物验收合格并收到对方开出的税票后结清全部货款。

结算方式：按照公司统一采购结算方式进行。

２．董事会审议关联交易的表决情况

本次关联交易已经公司独立董事事前认可并经公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事张颂明先生回避表决。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

１．关联交易的必要性

一道公司主要生产ＰＥＴ瓶胚注塑设备，该设备为本公司主营业务之一ＰＥＴ瓶吹瓶机的前端设备。因公司客户存在对ＰＥＴ瓶胚注塑设备的需求及公司募集资金投资项目“ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目”的需要，我公司拟向一道公司采购ＰＥＴ瓶胚注塑设备，来满足客户及公司自身的需要，以便更好的维护客户关系，同时能加强我公司的饮料包装全面解决方案优势。

关联交易的标的为本公司主营业务之一ＰＥＴ瓶吹瓶机的前端设备，由于本公司本身不生产这类产品，所需该类产品均需向外采购。一道公司具备该类产品的生产能力，关联交易的价格以略低于向终端客户的销售价格为依据确立，如果没有向终端客户的销售价格的，则按照协议价。因此，本公司向一道公司采购该类产品是经济可行的。

２．关联交易遵循了“公平、公正、公开”的市场交易原则及定价的一贯性原则，定价公允合理，不损害公司和公司股东的利益。

３．上述关联交易在公司同类交易中所占比重很小，不会造成本公司对关联方的依赖。

五、独立董事意见

独立董事在董事会召开前审议了上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：

我们经过认真审查一致认为公司与广州一道注塑机械有限公司之间的日常性关联交易事项，符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格以略低于向终端客户的销售价格为依据确立，如果没有向终端客户的销售价格的，则按照协议价，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，因此，同意公司《关于追加２０１１年度日常性关联交易预计金额的议案》。

六、备查文件

１．《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

２．《独立董事关于追加２０１１年度日常性关联交易预计金额的独立意见》。

广州达意隆包装机械股份有限公司董事会

２０１１年８月２７日