证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５６ 证券简称：欧菲光 公告编号：２０１０－０２９

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于增加对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

原议案于２０１０年９月２１日第二届董事会第十七次会议（临时）审议通过后，又经２０１０年第二次临时股东审议通过。

（１）原议案内容：

对外投资的基本情况： 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南昌投资设立全资子公司，此项目公司是在公司现有基础上对产能的扩张，该项目计划投资总额为３．５ 亿元人民币，其中购买土地及厂房预计１．２亿元，配套设备及流动资金预计２．３ 亿元。

公司将使用２ 亿元人民币超募资金用于该项目建设，２ 亿元人民币中１．２ 亿用于购买土地及厂房，０．８ 亿用于配套设备和流动资金部分，不足部分公司自行筹集。

现议案内容：

现该项目计划投资总额由３．５亿增加到１０亿元人民币，其中购买土地、厂房及生产设备预计６．６８亿元，流动资金预计３．３２亿元。

对本议案的说明：原注册资本２亿元人民币不变；厂房的建设和设备的加大投入，规模及产能相应的扩大，同时对流动资金的需求也在相应的增加，流动资金的增加是在一个合理的比例范围内。

（２）董事会审议投资议案的表决情况：本公司第二届董事会第八次会议于２０１１年８月２４日审议了此议案，审议结果５票通过，０票反对，０票弃权。本项议案还需提交股东大会审议。

（３）是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（１） 出资方式：

１、南昌欧菲光科技有限公司是由深圳欧菲光科技股份有限公司以现金或部分设备出资。

２、投资人或股东出资的方式：资金来源是将使用２０，０００ 万元超募资金用于该项目建设，不足部分８０，０００万元公司自行筹集。

３、投资方的基本情况：企业名称，深圳欧菲光科技股份有限公司；企业住所，深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；企业类型：股份有限公司；法定代表人：蔡荣军先生；注册资本１．９２亿元人民币；

主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。和拟投资设立的全资子公司不存在关联关系。

（２） 标的公司基本情况：

１、标的公司的形式：标的公司是南昌欧菲光科技有限公司，由深圳欧菲光科技股份有限公司１００％持股。

２、公司的经营范围是：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及期关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以上项目国家有专项规定的除外）。

（３） 项目情况：

１、项目名称：南昌欧菲光科技有限公司，是对公司现有基础上的产能扩张。

２、项目的具体内容：强化玻璃和触摸屏项目

３、投资进度：原在第一届董事会第十七次会议（临时）审议通过对外投资的议案中的２亿超募资金，经２０１０年第二次临时大会审议通过后，已经汇入标的公司。

三、增加对外投资的原因：

目前我国已把光学光电子产业的发展提高到了影响未来社会发展、事关综合国力的战略高度，正是出于这样的考虑，国家出台了一系列的鼓励发展政策，大力扶持光学光电产业，其中“新型元器件”作为重点发展的领域。

我司原议案总投资规模３．５亿元人民币为本项目的一期。在一期项目的进展将近一年的过程中，公司根据市场的需求和导入客户的情况及对新成立公司的管理方面逐步提升的时候，适时的推出二期投入规划，在《南昌欧菲光可研报告》中包含了南昌欧菲光的一期和二期的整体项目情况。

我们欧菲光适时抓住这个机会进行扩产，以继续保持和提升自身产品在市场的占有率，是必要且合适的。

四、建设周期及建设规模

１ 、项目建设工期

欧菲新型显示技术光电元器件基地建设项目计划自施工图设计开始计算约１２个月建成投入使用。

２、建设规模

年产５４００万片新型显示技术光电元器件产品。

五。资金安排如下：

建设投资估算：项目建设投资为６６７６２万元，具体情况见下表．

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、对外投资的目的：在公司现有产能基础上进一步扩大产能，满足市场需求。

２、存在的风险：

技术风险：深圳欧菲光科技股份有限公司作为精密光电薄膜行业的国家级高新技术企业，拥有一支由博士，硕士、教授级高工组成的研发技术队伍，拥有８年光电薄膜产业化的经验，本项目属于公司的产能扩张，不存在技术风险。

市场风险：整个触摸屏行业的供需缺口仍较大，项目产品目前面临比较宽松的市场环境。因此，项目产品市场风险有限。

本项目是否能按预期产生效益存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。

３、对公司的影响

本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。

七、其他

１、本次增加对外投资议案其他具体事项，请参见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／．公布的《南昌欧菲光可研报告》。

２、关于增加对外投资的议案，需提交２０１１ 年第二次临时股东大会审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１１ 年８月２７日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１１－０３０

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时

股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于２０１１年９月１４日（星期三）上午召开公司２０１１年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第七次会议、第八次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。

电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议表决方式：现场书面投票表决

４、会议时间：２０１１年９月１４日（星期三）上午１０：００－１２：００

５、出席对象：

（１）于２０１１年９月９日（星期四）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人可以不是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议关于《公司续聘会计师事务所》的议案；

２、审议关于《修改公司章程》的议案；

３、审议关于《公司向银行申请综合授信》的议案；

４、审议关于《公司增加对外投资》的议案。

以上议案３于２０１１年８月５日经第二届董事会第七次会议、议案１、２、４于２０１１年８月２４日第二届董事会第八次会议审议通过，并于２０１１年８月９日、８月２６日已经公告；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公告。

三、会议登记方式

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

３、登记时间：２０１１年９月１３日（星期二）、（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

１、会议联系地址：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。（５１８１０６）

２、会议联系电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议联系传真：０７５５－２７５４５６８８

４、联系人： 程晓黎

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１１年８月２７日

深圳欧菲光科技股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年９月１４日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名或盖章）： 委托证件号：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

日期： 年 月 日

附注：

１、委托人对受托人的指示，以在＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂下面的方框中打

＂√＂为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须

加盖法人单位公章。