![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
中原环保股份有限公司公告(系列) 2011-08-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2011-21 中原环保股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2011年8月16日至2011年8月26日以通讯方式召开,2011年8月26日为表决日,2011年8月16日以书面形式向董事、监事、高级管理人员发送了会议通知及议案。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召集召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,形成以下决议: 一、通过《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的议案》; 为了拓宽融资渠道,降低融资成本,优化融资结构,为公司战略目标的实施提供合理的资金保障,公司董事会经审议,同意公司按照中国人民银行的相关规定,在中国境内,向中国银行间市场交易商协会申请注册发行2.3亿元人民币中期票据,发行期限为3年期。并授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜(包括发行期限、发行方式、利率等),授权管理层具体办理相关手续并加以实施。 该事项需经股东大会审议通过后生效。 赞成票9票、反对票0票、弃权票0票 二、通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。 赞成票9票、反对票0票、弃权票0票 特此公告 中原环保股份有限公司董事会 二○一一年八月二十六日
证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2011-22 中原环保股份有限公司 2011年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:本次股东大会是中原环保股份有限公司2011年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为董事会,由公司第六届董事会第十一次会议决议召开。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、通知、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4.会议召开的日期、时间: 2011年9月14日上午9:00 5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。 6.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2011年9月9日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 7.会议地点:公司本部会议室(郑州市郑东新区CBD商务外环路3号中华大厦15A) 二、会议审议事项 关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的议案。 为了拓宽融资渠道,降低融资成本,优化融资结构,为公司战略目标的实施提供合理的资金保障,公司拟按照中国人民银行的相关规定,在中国境内,向中国银行间市场交易商协会申请注册发行2.3亿元人民币中期票据,发行期限为3年期。并授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜(包括发行期限、发行方式、利率等),授权管理层具体办理相关手续并加以实施。 请予审议。 三、会议登记方法 1、登记方式:凡符合会议要求的股东,须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。 2、登记时间:2011年9月13日上午9:00-11:30 下午14:30-16:30 3、登记地点:郑州市郑东新区CBD商务外环路3号中华大厦15A02房间 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。 四、其他事项 1、会议联系方式: 联系电话:(0371)65376776、65376778 传 真:(0371)65629981 联系地址:郑州市郑东新区CBD商务外环路3号中华大厦15A 邮政编码:450046 联 系 人:苗茜、孙晓梅 2、会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。 五、备查文件 1.提议召开本次股东大会的董事会决议; 2.深交所要求的其他文件。 中原环保股份有限公司董事会 二○一一年八月二十六日 附件: 授权委托书 兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席中原环保股份有限公司2011年第二次临时股东大会并行使表决权。 委托人姓名(签字或盖章、法人股东应加盖法人单位印章): 委托人身份证号码: 委托人股东帐号: 投票指示: 委托权限: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托人持股数: 委托日期: 本版导读:
|