证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月２６日完成了公司股票期权激励计划的首次授予登记工作，期权简称：潮宏ＪＬＣ１，期权代码：０３７５５２，现将有关情况公告如下：

一、首次授予情况

（一）股票期权审批情况

１、２０１０年１２月２２日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。公司独立董事对《股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。

２０１０年１２月２２日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

上述会议之后，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。

２、根据中国证监会沟通反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行了修订、补充和完善，形成了《股票期权激励计划（草案）（修订稿）》，并经中国证监会审核无异议，予以备案。

２０１１年７月２２日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要。公司独立董事对《股票期权激励计划（草案）（修订稿）》发表了独立意见。

２０１１年７月２２日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划（草案）（修订稿）激励对象名单的议案》。

３、２０１１年８月８日，公司采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开了２０１１年第三次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

４、２０１１年８月８日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划首次授予日的议案》，确定本次股票期权激励计划授权日为２０１１年８月１０日；公司独立董事对股票期权激励计划授权日发表了独立意见，同意本次股票期权激励计划授权日为２０１１年８月１０日，并同意向符合授权条件的１７２名激励对象授予３１２．１万份股票期权。

２０１１年８月８日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

（二）首次授予相关事项

１、股票期权首次授予日：２０１１年８月１０日

２、股票期权授予数量：本激励计划拟授予激励对象３４６．６万份股票期权，其中：首次授予３１２．１万份，预留３４．５万份。

３、行权价格：授予股票期权的行权价格为３６．９７元。即满足行权条件后，激励对象获授的每份期权可以以３６．９７元的价格和行权条件购买一股公司股票。

４、首次授予的股票来源：公司向激励对象定向发行人民币Ａ股普通股股票。每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买１股公司股票的权利。

５、首次授予的股票期权各期行权期间、可行权比例安排如表所示：

二、首次登记完成情况

１、期权简称：潮宏ＪＬＣ１

２、期权代码：０３７５５２

３、股票期权授予日：２０１１年８月１０日

４、股票期权登记人员名单及分配比例：

以上股权激励对象获授股权份额与前次在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的股权激励对象名单数量一致。详细名单已在指定披露网站巨潮资讯网进行披露。

５、行权价格：首次授予股票期权的行权价格为３６．９７元。

６、预留股票期权３４．５万份将在明确授予对象时，另行披露授予登记等相关事项。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

２０１１年８月２６日