证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况

　　2、本次会议没有新提案提交表决

　　二、会议召开的情况

　　1、会议时间：2011年8月26日上午9：30

　　2、股权登记日：2011年8月19日

　　3、会议召开地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事黄国梁先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的具有表决权的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份总数为415,564,765股，占公司总股本的65.93%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议经过逐项记名投票表决，作出如下决议：

　　表决通过了《关于为全资子公司南通莱茵洲际置业有限公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见2011年8月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于为全资子公司南通莱茵洲际置业有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果为：415,564,765股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

　　0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%；

　　0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见：

　　本次股东大会由浙江天册律师事务所吕崇华、吕晓红律师现场见证并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书；

　　3、本次股东大会全套会议资料。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月二十六日