证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２０１１－０１６

青岛金王应用化学股份有限公司

关于为全资子公司提供连带责任担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于２０１１年８月２５日召开，审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》，并将提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司业务发展的需要，为保证公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司（以下简称“金王国贸”）、青岛保税区金王贸易有限公司（以下简称“保税区金王”）经营所需资金，公司拟分别为金王国贸和保税区金王向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下：

１、为了满足保税区金王业务发展需要，公司拟为其向青岛银行股份有限公司福州路支行申请的５０００万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自签订协议之日起）。

２、为了满足保税区金王业务发展需要，公司拟为其向中国银行股份有限公司即墨支行申请的５０００万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自签订协议之日起）。

３、为了满足金王国贸业务发展需要，公司拟为其向中国银行股份有限公司即墨支行申请的５０００万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自签订协议之日起）。

４、为了满足金王国贸业务发展需要，公司拟为其向中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行申请的５０００万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自签订协议之日起）。

５、为了满足金王国贸业务发展需要，公司拟为其向中国工商银行股份有限公司青岛南京路支行申请的５０００万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自签订协议之日起）。

６、为了满足金王国贸业务发展需要，公司拟为其向交通银行股份有限公司青岛市南第二支行申请的５０００万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自签订协议之日起）。

７、为了满足金王国贸业务发展需要，公司拟为其向青岛银行股份有限公司热河路支行申请的５０００万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自签订协议之日起）。

二、被担保方基本情况

（一）单位名称：青岛金王国际贸易有限公司

注册地址：青岛市市北区延吉路１１２号

法定代表人：陈索斌

成立日期：２００７年６月

注册资本和实收资本：６３２０万元

公司持股比例：１００％

经营范围：货物与技术的进出口业务，批发、零售：蜡烛、香薰、工艺品、化妆品等。

截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１５１，０２３，２９２．１０元，负债１０２，８９２，１６５．１０元，资产负债率６８．１３％；净资产４８，１３１，１２７．００元；２０１０年实现营业收入１６４，７８０，９３１．９２ 元，净利润－９，７７８，６３２．１７元。（上述数据已经审计）

２０１１年６月３０日，该公司总资产１８１，９５１，４３３．４４ 元，负债１２９，９０８，６３６．２７ 元，资产负债率７１．４０％；净资产５２，０４２，７９７．１７元；２０１１年１－６月实现营业收入１３９，５２６，９８８．４３元，净利润３，９１１，６７０．１７ 元。（上述数据未经审计）

（二）单位名称：青岛保税区金王贸易有限公司

注册地址：青岛保税区前盛工贸园上海路２６号

法定代表人：崔言民

成立日期：２０１０年３月

注册资本和实收资本：３０００万元

公司持股比例：１００％

经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；物流分拨（不含运输）。

截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产２９，９５９，３８７．７５ 元，负债７２５，９８０．８３元，资产负债率２．４２％；净资产２９，２３３，４０６．９２元；２０１０年实现营业收入９３，０３７，３５２．７５元，净利润－７６６，５９３．０８元。（上述数据已经审计）

２０１１年６月３０日，该公司总资产４３，４４６，３４６．８５元，负债１３，４０５，１１３．９７元，资产负债率３０．８５％；净资产３０，０４１，２３２．８８元；２０１１年１－６月实现营业收入６７，７０２，３０５．２６元，净利润８０７，８２５．９６元。（上述数据未经审计）

三、董事会意见

公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）相违背的情况。此次担保有利于全资子公司充分利用银行信用进行贸易融资，解决流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司对控股子公司累计提供担保余额为５０００万元，占公司２０１０年度经审计净资产的１０．８３％；公司及控股子公司累计对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为０元。公司及控股子公司无逾期担保情况。

本次公告中担保全部实施完毕后，公司对控股子公司累计提供担保余额为４００００万元，占公司２０１０年度经审计净资产的８６．６７％，占２０１０年度经审计总资产的４５．５５％。公司及控股子公司累计对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为０元。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔２００３〕５６号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司金王国贸、保税区金王提供连带责任担保事宜，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

１、公司分别为全资子公司金王国贸申请２５０００万元、保税区金王申请１００００万元银行授信额度提供连带责任担保，有利于上述全资子公司充分利用银行信用，解决流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。

２、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）相违背的情况。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司董事会

２０１１年８月２５日

证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２０１１－０１８

青岛金王应用化学股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟于２０１１年９月１５日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案和报告，大会拟定事项如下：

一、会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１１年９月１５日（星期四）上午１０：００起

二、会议地点：

山东省青岛市香港中路１８号福泰广场Ｂ座２５楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

三、股权登记日：２０１１年９月９日（星期五）

四、会议召集人：

青岛金王应用化学股份有限公司董事会

五、会议召开方式：现场投票方式。

六、会议审议议案：

（一）审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》

（二）审议《关于增加公司经营范围的议案》

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

上述议案内容于２０１１年８月２７日刊登在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

七、出席会议对象：

（一）截止２０１１年９月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（二）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

八、本次股东大会现场会议登记方法：

（一）会议登记时间：２０１１年９月１３日（上午９：００－１１：３０，下午１：３０－５：３０）

（二）会议登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

未予登记的股东，公司不能保证提供足够的座席。

（三）会议登记地点：

青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

信函登记地址：证券事务管理部，信函上请注明“２０１１年第一次临时股东大会”字样。

（四）会议联系方式：

通讯地址：青岛市香港中路１８号福泰广场Ｂ座２５楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

邮编：２６６０７１

联系电话：０５３２－８５７７９７２８

传真号码：０５３２－８５７１８６８６

联系人：董事会秘书：黄宝安 证券事务代表：杨茜

本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。

九、现场会议授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛金王应用化学股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

２０１１年８月２５日

证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２０１１－０１５

青岛金王应用化学股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第六次会议，于２０１１年８月１６日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年８月２５日上午１０：００在会议室召开。会议应出席董事７人，实际出席董事７人，部分监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

１、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要》，同意７票、反对０票、弃权０票。

《青岛金王应用化学股份有限公司２０１１年半年度报告》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅，《青岛金王应用化学股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》刊登于证券时报和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

２、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》并将提交股东大会审议，同意７票、反对０票、弃权０票。

《青岛金王应用化学股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》全文刊登于证券时报和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

３、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》并将提交股东大会审议，同意７票、反对０票、弃权０票。

公司原经营范围修改为“新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的技术合作、技术咨询服务；生产、销售玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配件、家具饰品、洗发护发及沐浴用品、美容护肤化妆品系列、家庭清洁用品及合成香料等；批发、零售精油及相关制品。” （均以最终工商登记部门核准的内容为准）。并授权公司董事会办理相关手续。

４、审议通过《关于修改公司章程的议案》并将提交股东大会审议，同意７票、反对０票、弃权０票。

因公司拟增加经营范围，同时拟将章程中关于经营范围条款一并进行修改。公司章程拟修改条款具体附后。

本议案将以议案三《关于增加公司经营范围的议案》获得股东大会审议通过为前提，如《关于增加公司经营范围的议案》未经股东大会审议通过，则本议案也不得通过。

５、审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》，同意７票、反对０票、弃权０票。

《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于证券时报和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

特此公告。

附拟修改章程内容：

根据公司第四届董事会第六次会议审议通过，拟就公司章程作如下修改，并将提交公司２０１１年第一次股东大会审议：

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

２０１１年８月２５日