证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于２０１１年８月２５日以通讯方式在公司会议室举行。会议通知于２０１１年８月１６日以邮件形式发出，公司应参会董事９名，实际参会董事９名。会议由董事长蒋辉珍先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

　　一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要》；

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

　　（２０１１年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１１ 年半年度报告摘要同时刊登于２０１１年８月２７日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。）

　　二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司特定对象调研采访接待工作管理制度》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

　　（《湖南博云新材料股份有限公司特定对象调研采访接待工作管理制度》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年 ８月２６日