证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１９９ 证券简称：金种子酒 公告编号：临２０１１－０１６

安徽金种子酒业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第十二次会议，于２０１１年８月２５日以通讯表决方式召开，应出席董事９名，实际参与表决董事９名，会议由董事长锁炳勋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以现场或传真表决方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于出资设立阜阳醉三秋酒业销售有限公司的议案》

表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票

根据公司“分品牌、全价位、多品种”营销策略，为加快营销升级，推进市场结构和品牌结构调整，构建强有力的营销系统，以营统销，创新组织架构，促进醉三秋单品牌独立运作，从而推动醉三秋系列产品全面上量，公司决定与阜阳金种子酒业销售有限公司共同出资设立阜阳醉三秋酒业销售有限公司（以下简称“醉三秋酒业”）。醉三秋酒业注册资本为人民币３０００万元，注册地址为阜阳市颍州区颍州经济开发区管委会办公楼，经营范围为行政许可项目，批发兼零售预包装食品。其中：本公司以自有资金出资人民币２０００万元，占注册资本的６６．６７％；公司之全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司以现金出资人民币１０００万元，占注册资本的３３．３３％。

鉴于阜阳金种子酒业销售有限公司系本公司全资子公司，本次出资行为没有构成关联交易。

本次阜阳醉三秋酒业销售有限公司的设立在董事会的审批权限内，无需报请公司股东大会审议批准。

二、审议通过《公司２０１１年半年度报告及摘要》

表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票

三、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查了公司２０１０年非公开发行３４，３３２，０８４股股份募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

２０１１年８月２５日

证券代码：６００１９９ 证券简称：金种子酒 公告编号：临２０１１－０１７

安徽金种子酒业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

２０１１年８月２５日，安徽金种子酒业股份有限公司第四届监事会第七次会议在总部二楼会议室召开，会议应到监事５名，实到监事５名。会议由监事会主席朱玉奎先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案，并发表如下独立意见：

一、审议通过《公司２０１１年半年度报告及摘要》

表决结果：同意５票 反对０票 弃权０票

二、审议通过《公司监事会对２０１１年半年度报告的书面审核意见》

表决结果：同意５票 反对０票 弃权０票

根据《证券法》第６８条等法律、法规的要求，公司监事会对公司２０１１年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见：

１、公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１１年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本审核意见前，没有发现参与２０１１年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

４、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查了公司２０１０年非公开发行３４，３３２，０８４股股份募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会经审查认为该报告如真反映公司募集资金存放与实际使用情况。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

２０１１年８月２５日

证券代码：６００１９９ 证券简称：金种子酒 公告编号：临２０１１－０１８

安徽金种子酒业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１６０５号文核准，本公司于２０１０年１２月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票３４，３３２，０８４股，每股发行价格１６．０２元，应募集资金总额５４９，９９９，６８５．６８元，扣除发行费用合计人民币１１，０８０，０００．００元，实际募集资金净额为５３８，９１９，９８５．６８元。该募集资金已于２０１０年１２月１日到位，资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字【２０１０】４２３５号《验资报告》验证。

本次募集资金２０１０年度未使用， ２０１１年１－６月，使用募集资金４５４０５８５７．２５元，尚未使用募集资金余额为４９６，７９６，２２９．６８元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司２０１０年第三届董事会第三十一次会议审议批准。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制定，开具募集资金专项账户。２０１０年１２月１３日，公司与保荐人华西证券有限责任公司及中国工商银行阜阳市汇通支行、中国农业银行阜阳颍泉支行和中国银行阜阳分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监督，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。截至２０１１年６月３０日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

三、报告期募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至２０１１年６月３０日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况

附：募集资金使用情况对照表

安徽金种子酒业股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月２５日

附：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元