证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会无新提案提交表决；

　　4、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年8月26日下午2：30

　　2、会议召开地点：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长何时金先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为 8人，代表有效表决权的股份总数为237,829,300股，占公司总股份425,900,000股的55.84%。通过网络投票的股东60人，代表股份456,673股，占上市公司总股份的0.1072％。出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计为68人，代表有效表决权的股份总数为238,285,973股，占上市公司总股份的55.95％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，见证律师列席了会议。

　　三、 议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以现场书面记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司与乌海市人民政府签署的项目投资合同书》；

　　该议案表决结果为：同意238,252,573股，占出席会议有表决权股份总数99.99%；反对28,900股，占出席会议有表决权股份总数0.012%；弃权4,500股，占出席会议有表决权股份总数0.002%。

　　（二）审议通过了《公司关于对外投资6000吨多晶硅项目的议案》；

　　该议案表决结果为：同意238,246,373股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对31,100股，占出席会议有表决权股份总数0.013%；弃权8,500股，占出席会议有表决权股份总数0.004%。

　　（三）审议通过了《公司关于对控股子公司追加财务资助额度的议案》；

　　该议案表决结果为：同意238,219,773股，占出席会议有表决权股份总数99.97%；反对64,400股，占出席会议有表决权股份总数0.027%；弃权1,800股，占出席会议有表决权股份总数0.0008%。

　　四、 北京市中咨律师事务所律师见证情况

　　北京市中咨律师事务所郭晓雷律师、王伟律师为本次股东大会作现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中咨律师事务所出具的见证意见。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司

　　二○一一年八月二十七日