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江苏常发制冷股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于２０１１年８月１４日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于２０１１年８月２５日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事７名，实到董事６名，董事长黄小平先生因公务出差未能亲自出席本次会议，授权董事黄善平先生代为出席并行使表决权。与会董事一致推举黄善平先生为本次会议的主持人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ２０１１年８月２７日相关公告。

二、审议通过了《关于公司２０１１年中期利润分配预案的议案》

经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的《公司２０１１年半年度审计报告》确认，公司（母公司）２０１１年半年度实现净利润为５４，３８５，５５６．５１元，加期初未分配利润２４８，３０７，７５７．１０ 元，公司可分配利润为３０２，６９３，３１３．６１ 元。截止２０１１年６月３０日，公司资本公积金为６５９，５０７，００５．３５元。

考虑到公司发展的资金需求及股东的利益，２０１１年半年度利润分配方案为：以截止２０１１年６月３０日总股本１４７，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１元（含税）现金股利，共派发现金股利１４，７００，０００元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由１４７，０００，０００股增加至２２０，５００，０００股。

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司注册资本变更事项的议案》

根据公司２０１１年中期分配方案，转增股本实施完成后，公司注册资本由１４７００万元增加至２２０５０万元。同时，提请股东大会授权董事会办理本次公司注册资本变更的工商登记相关事宜。

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《修改＜公司章程＞的议案》

根据公司利润分配方案实施后公司注册资金变化情况，董事会就《公司章程》中注册资本及股份总数的相关条款进行了相应修改。具体修订如下：

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于修订公司＜期货套期保值管理制度＞的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》的相关要求，结合公司生产经营中的实际情况，公司对《期货套期保值管理制度》进行相应的修订。

公司《期货套期保值管理制度》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

六、审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》

关于公司２０１１年第二次临时股东大会召开时间和内容另行通知。

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

２０１１年８月２６日