证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2011－026

　　东华工程科技股份有限公司

　　四届七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2011年8月15日以传真、电子邮件形式发出，会议于2011年8月25日在公司A楼1902会议室以现场结合通讯方式召开；会议由丁叮董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2011年半年度报告》及摘要。

　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2011年半年度报告全文发布于2011年8月27日巨潮资讯网；公司2011年半年度报告摘要详见发布于2011年8月27日《证券时报》、巨潮资讯网的2011-027号公告。

　　（二）审议通过《关于设立安徽东华环保工程有限责任公司的议案》。

　　公司出资1500万元，设立全资子公司——安徽东华环保工程有限责任公司（暂定名，以工商注册为准），其中，以经评估后的实物资产出资占70%，其余以货币资金出资，占30%。

　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见发布于2011年8月27日《证券时报》、巨潮资讯网的2011-028号公告。

　　（三）审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

　　公司独立董事津贴标准调整为人民币陆万元（税后）。

　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提交股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。

　　公司独立董事出具了关于调整独立董事津贴标准的独立意见，具体内容详见2011年8月27日的巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司四届七次董事会决议。

　　特此公告

　　东华工程科技股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十五日

　　证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2011-028

　　东华工程科技股份有限公司

　　关于设立安徽东华环保工程有限责任公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　本公司拟出资1500万元，设立100%持股的一人有限责任公司——安徽东华环保工程有限责任公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“东华环保”）。

　　2011年8月25日，公司第四届董事会第七次会议以现场结合通讯表决方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果表决通过了关于设立东华环保的投资议案。根据本公司《章程》关于对外投资权限的规定，本项投资议案不需要提交公司股东大会。同时，设立东华环保的有关事宜尚需报当地相关政府部门登记备案。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的规定，该投资事项不涉及关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）出资方式

　　东华环保系由本公司100%持股的一人有限责任公司。本公司出资1500万元，其中，以经评估后的实物资产出资占70%，其余以货币资金出资，占30%；本公司与环保业务相关的资产、资质和人员整体进入东华环保。

　　本公司将聘请有资质的资产评估公司对作为出资的实物资产进行评估。

　　（二）东华环保的基本情况（以工商注册为准）

　　名称：安徽东华环保工程有限责任公司

　　住所：安徽省合肥市高新技术产业开发区

　　注册资本：人民币1500万元

　　经营范围：环保科研和技术开发；环保工程咨询、设计、工程总承包；环保设施运营；环保设备成套，环保产品生产和销售等。

　　人员设置：东华环保初期定员为60人，到2015年，总定员控制在100人左右。

　　发展方向：东华环保主要从事工业（化工、石化）水处理整体解决方案、污水处理、深度处理与回用、零排放，市政污水处理与回用、提标改造，污泥处理处置，垃圾填埋、焚烧，危险废弃物处置等业务。重点方向是煤化工和石油化工的污水处理、回用、零排放和污泥处理等，并将发展成为集环保科技研发、工程设计、工程总承包、环保设施运营与管理、环保产品的生产与销售为一体的，国内专业技术领先、工程化能力卓越的综合性环保科技型企业。

　　三、投资的目的、存在的风险及影响

　　（一）投资的目的

　　本次投资设立东华环保，旨在紧紧把握当前环保产业良好的发展机遇，依托本公司在环保领域的雄厚实力，实现环保业务的独立运营，以做强做大环保产业。

　　1、本公司环保业务概况

　　目前，本公司直接从事环境保护工程研究与设计人员60余人，拥有建设部颁发的环境污染防治专项工程设计、环境污染治理设施运营（生活污染、工业废水）以及市政公用行业（燃气、环境卫生、给水、排水、热力）工程设计甲级资格证书。先后完成研究课题近百项，获得国家级、部省级科技进步奖20项，优秀工程设计和优质工程奖12项。拥有专利技术和专用技术6项，其中国家重点环保实用技术2项。本公司主持或参加了多项国家和行业标准规范的编制工作，完成了《中小城市污水处理厂10万吨/天城市污水示范工程设计》。本公司（含主发起人）从事工业废水污染治理的工程设计等工作40多年来，先后承担了100多项试验研究，近千项大中型环境治理工程的设计、工程总承包、项目管理、设备采购和环保设施运营等业务，完成了包括国家重点工程和示范工程的齐鲁石化、扬子石化、安庆石化腈纶、山西长治、安徽亳州等30多项大型污水处理厂设计和工程总承包工作。近年来，本公司承接了大量工业污水、市政污水项目，并将业务范围进一步扩展到污水回用、零排放和危险废物处置、污泥处置等领域，巩固了传统优势，拓展了新的技术和市场，环保产业得到了长足的发展。

　　2、我国环保产业进入高发展期

　　随着我国经济增长方式的转变和人民生活水平的提高，环境保护的意识和环境治理的力度不断增强。尤其是近年来，国家加大了对环境保护方面的投入，大力开展水污染治理、大气污染治理、噪声处理、固体废弃物处理等环保工作。环保产业是典型的政策引导型的产业，强有力的减排政策将催生巨大的环保产业市场需求。“十二五”乃至今后十年，应是我国环保产业发展的黄金期，也将为环保业务的发展带来新的机遇。

　　（二）投资风险及影响

　　本公司系利用与环保业务相关的资产和自有资金作为出资，对本公司经营性资产和总体流动资金的影响较小，不会形成财务等风险。同时，东华环保系本公司100%持股的一人有限责任公司，不存在股权投资及与他人合作的风险。

　　本次投资设立东华环保，是落实本公司 “腾飞123”发展战略的重要举措，有利于本公司环保产业的发展壮大，并将对本公司未来财务状况和经营成果产生一定影响。

　　四、备查文件

　　本公司第四届董事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　东华工程科技股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十五日