证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２０１１－０２９

四川升达林业产业股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年８月２５日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议以现场表决方式召开。会议通知于２０１１年８月１５日以邮件或传真的形式送达。出席会议的董事应到９人，实到９人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》。

半年报全文刊登于２０１１年８月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年报摘要刊登在２０１１年８月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

为增加公司股票的流动性，使公司规模与公司快速发展相匹配，由公司董事长提议，相关人员严格遵循公司的《信息披露管理制度》有关未公开信息传递、审核与传递的流程，并依照公司《内幕信息知情人登记管理制度》要求有关知情人履行了信息报备义务，并告知有关知情人保密且禁止买卖公司股票的“窗口期”。

公司２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）２０１１年半年度实现净利润１５，４９６，４１９．５２元，加年初未分配利润４７，９５３，２３１．２８元，减去已分配２０１０年普通股股利１７，８７０，０００．００元，２０１１年半年度未分配利润为４５，５７９，６５０．８０元。

２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以２０１１年６月３０日公司总股本３５７，４００，０００股为基数，向全体股东以资本公积每１０股转增８股，共计转增２８５，９２０，０００股，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额３６８，５７４，０８２．３６元，转增后公司总股本增至６４３，３２０，０００股。

本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

（三）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

根据２０１１年半年度的利润分配和资本公积金转增股本预案经公司股东大会审议批准并顺利实施后的要求，拟对《公司章程》作如下修订：

１、第六条原为：“公司注册资本为人民币３５７，４００，０００元。”

现修订为：“公司注册资本为人民币６４３，３２０，０００元。”

２、第十九条原为：“公司现股份总数为３５７，４００，０００股，均为普通股。”

现修订为：“公司现股份总数为６４３，３２０，０００股，均为普通股。”

３、第一百二十五条原为：“公司设副经理四名，由董事会聘任或解聘。”

现修订为：“公司设副经理不超过八名，由董事会聘任或解聘。”

修改后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

（四）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１１年９月１４日上午１０点于公司２６楼会议室召开四川升达林业产业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，审议关于《２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本》及修订《公司章程》的议案。

特此公告

四川升达林业产业股份有限公司 董事会

二〇一一年八月二十五日

证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２０１１－０３１

四川升达林业产业股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司第二届监事会第十五次会议于２０１１年８月１５日以书面送达方式发出会议通知，并于２０１１年８月２５日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事２人，监事蔚献民先生因公务出差，授权委托监事许才能先生代为出席并表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李卫东先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》。

监事会对公司《２０１１年半年度报告及摘要》认真审核后认为：董事会编制和审核四川升达林业产业股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年报全文刊登于２０１１年８月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年报摘要刊登在２０１１年８月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

为增加公司股票的流动性，使公司规模与公司快速发展相匹配，由公司董事长提议，相关人员严格遵循公司的《信息披露管理制度》有关未公开信息传递、审核与传递的流程，并依照公司《内幕信息知情人登记管理制度》要求有关知情人履行了信息报备义务，并告知有关知情人保密且禁止买卖公司股票的“窗口期”。

公司２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）２０１１年半年度实现净利润１５，４９６，４１９．５２元，加年初未分配利润４７，９５３，２３１．２８元，减去已分配２０１０年普通股股利１７，８７０，０００．００元，２０１１年半年度未分配利润为４５，５７９，６５０．８０元。

２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以２０１１年６月３０日公司总股本３５７，４００，０００股为基数，向全体股东以资本公积每１０股转增８股，共计转增２８５，９２０，０００股，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额３６８，５７４，０８２．３６元，转增后公司总股本增至６４３，３２０，０００股。

本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

特此公告

四川升达林业产业股份有限公司

监事会

二〇一一年八月二十五日

证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２０１１－０３２

四川升达林业产业股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年９月１４日（周三），上午１０点。

４、会议召开方式：现场。

５、出席对象：

（１）截至２０１１年９月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师、保荐代表人。

６、会议地点：四川省成都市东华正街４２ 号广电国际大厦２６ 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）关于《２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案；

（二）关于修订《公司章程》的议案。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

２、登记时间：２０１１年９月９日、１３日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１７：００。

３、登记地点：公司证券部。

４、会上若有股东发言，请于２０１１年９月１３日下午５点前，将发言提纲提交公司证券部。

四、其他

１、联系方式

公司地址：四川省成都市锦江区东华正街４２ 号２６楼

邮 编：６１００１６

联系电话：０２８－８６７８３５９０

传 真：０２８－８６７５５２８６

２、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第二十三次会议决议及公告；

公司第二届监事会第十五次会议决议及公告。

特此公告

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十七日

附：授权委托书

四川升达林业产业股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席２０１１年９月１４日（周三）召开的四川升达林业产业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户： 委托日期：

注：此“授权委托书”的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。