证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月２３日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于２０１１年８月２５日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事９名，实际出席董事９名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

　　会议由公司董事长周信忠先生主持。

　　经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

　　一、 审议通过了《公司２０１１年半年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议通过了《大股东定期沟通机制》；

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　特此公告。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月２７日