证券时报多媒体数字报

　　股票简称：成霖股份 股票代码：002047 公告编号：2011-015

　　深圳成霖洁具股份有限公司董事会

　　第四届第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届第五次董事会会议通知于2011年8月18日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于2011年8月26日以通讯方式召开,会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议由董事长颜国基主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　会议就下述事项作出如下决议：

　　一、 审议并通过了《2011年半年度报告》及其摘要；

　　《2011年半年度报告》全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn），《2011年半年度报告摘要》见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn） 和2011年8月27日的《证券时报》。

　　经表决，该项议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于变更股份公司上海经营部负责的议案》。

　　同意股份公司上海经营部之负责人变更为颜国基先生担任，生效日期自公告之日起执行。

　　经表决，该项议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳成霖洁具股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月26日

　　股票简称：成霖股份 股票代码：002047

　　深圳成霖洁具股份有限公司监事会

　　第四届第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届监事会第四次会议通知于2011年8月19日以电话及传真的形式通知了全体监事，会议于2011年8月26日在股份公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席黄坚先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　会议就下述事项作出如下决议：

　　一、 审议并通过了《2011年半年度报告》及其摘要；

　　监事会对《公司2011年半年度报告》认真审核后认为：

　　1、公司《2011年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2011年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在出具本决议前，未发现参与公司《2011年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司《2011年半年度报告》全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn），《2011年半年度报告摘要》见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和2011年8月27日的《证券时报》。

　　经表决，该项议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳成霖洁具股份有限公司

　　监事会

　　2011年8月26日