证券时报多媒体数字报

证券代码：０００００４ 证券简称：国农科技 公告编号：２０１１－０１５

深圳中国农大科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中国农大科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于２０１１年８月２５日上午以通讯方式召开，本次会议于２０１１年８月１５日分别以传真、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董事长王鲁锋先生主持，会议应到董事９人，实到９人。监事会成员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议各项议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司２０１１年半年度报告及报告摘要的议案》；（９票同意、０票反对、０票弃权。）（见同日公告２０１１－０１６）

会议认为，公司２０１１年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司报告期经营情况和财务状况。

二、审议通过《关于制定〈深圳中国农大科技股份有限公司反舞弊制度〉的议案》；（９票同意、０票反对、０票弃权。）（见巨潮网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、审议通过《关于制定〈深圳中国农大科技股份有限公司突发事件应急处理机制〉的议案》；（９票同意、０票反对、０票弃权。）（见巨潮网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

四、审议通过《关于制定〈深圳中国农大科技股份有限公司职务授权及代理制度〉的议案》；（９票同意、０票反对、０票弃权。）（见巨潮网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

五、审议通过《关于放弃控股子公司武汉北大高科软件有限公司增资优先认购权的议案》。（９票同意、０票反对、０票弃权。）（见同日公告２０１１－０１７）

独立董事对该项议案发表了如下独立意见：１、鉴于本公司目前的盈利能力和经营状况，决定放弃武汉软件公司本次拟增资７１０万元的优先认购权，符合公司发展战略。２、本决议符合公司的实际情况，不存在损害公司以及股东利益的情况；上述事项表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。

我们一致同意公司放弃该部分股权的优先认购权。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年八月二十七日

证券代码：０００００４ 证券简称：国农科技 公告编号：２０１１－０１７

深圳中国农大科技股份有限公司

关于放弃控股子公司武汉北大高科软件有限公司

增资优先认购权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有６０％股权的武汉北大高科软件有限公司（以下简称“武汉软件”）拟于近期增资，公司于２０１１年８月２５日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过《关于放弃控股子公司武汉北大高科软件有限公司增资优先认购权的议案》（详见同日公告２０１１－０１５），公司放弃武汉软件本次增资的优先认购权，不参与武汉软件本次增资。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

二、交易标的基本情况

公司名称：武汉北大高科软件有限公司

注册资本：２９０万元

法定代表人：王鲁锋

住所地址：中国光谷、武汉市珞瑜路７１６号华乐商务中心１７层

主要经营范围：计算机、电子技术及产品的开发、研制、技术服务；计算机、电子元器件零售兼批发；信息咨询中介服务。

成立日期：１９９７年１１月１８日

主要股东：法人股东：深圳中国农大科技股份有限公司持股６０％；自然人股东：曹雨沛持股１６．４％，罗铮持股１１．６％，邓昕持股６％，王涛持股２．８％，李辉持股２％，钟娟持股１．２％。

营业执照号：４２０１０００００２３１１６２

最近三年财务状况（单位：万元）：

自本公司持有武汉软件股权以来，该公司从未进行过利润分配。

三、放弃增资对公司的影响

近日，公司收到武汉软件《关于增资认购意向的征询报告》，该公司拟新增注册资本金７１０万元，增资价格以２０１０年末该公司经审计后每股净资产负１．１０元／股为基准，按１．００元／股的对价增资扩股。现有股东享有优先认购权。

如不放弃本次增资优先认购权且维持原持股比例，本公司所需出资的最高金额为４２６万元。根据本公司目前的盈利能力和经营状况，决定放弃武汉软件本次增资的优先认购权，不参与武汉软件本次增资。 放弃权利后本公司持有武汉软件股权的比例由６０％变更为１７．４％ 。

公司目前对武汉软件核算方法为成本法，若按权益法核算，本公司２０１０年度对该公司享有的投资收益为－１６．６０万元，而本公司２０１０年度归属于母公司的净利润为１，１６２．４１万元，因而放弃本次增资认购权不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

四、备查文件

１、公司第七届董事会第十一次会议决议；

２、武汉软件《关于增资认购意向的征询报告》；

３、公司关于《增资扩股征询报告》的复函；

４、独立董事意见。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司董事会

二○一一年八月二十七日