证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司六届董事会第２１次会议于２０１１年８月２５日，在本公司办公楼１０１会议室召开。本次会议于２０１１年８月１６日以书面送达或电邮形式，由专人负责通知到各董事。公司现任董事９名，除梁金安董事因公出差，委托郭敏董事代为出席外，其它均亲自出席会议。公司现任三名监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长梁伟东先生主持。到会董事经讨论，表决通过如下事项：

一、《美达股份２０１１年半年度报告》以及《美达股份２０１１年半年度报告摘要》。（ ９票同意，０票反对，０票弃权） 董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容祥见巨潮咨询网，网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、《关于常德美华尼龙有限公司技改扩产年产１．１万吨锦纶６差异化纤维项目的议案》（ ７票同意，２票反对，０票弃权。２名董事反对，理由是认为该项目放在新会美达本部建设比放在湖南常德合适）。根据锦纶产品市场需求和公司产品布局安排，综合考虑常德美华土地以及配套等情况，同意本公司全资子公司常德美华尼龙有限公司技改配套，扩产年产１．１万吨锦纶６差异化纤维项目。项目预计总投资１．３５亿元，由本公司统筹安排，其中拟向银行融资９５００万元，自筹４０００万元。项目新征土地７８亩已落实。设备计划以国内采购为主，主体设备从国外引进；项目建设期约为２０个月，目前已完成前期准备并按计划推进。预计项目投产后，销售收入３．６９亿元，利润总额３５４５万元，净利润２６６０万元，投资利税率２６．９％，静态投资回收期４．７８年。（具体投资公告内容将于近期按规定予以公告）。

三、《关于调整董事会专业委员会成员的议案》（ ９票同意，０票反对，０票弃权）。

由于公司董事变动，为规范公司运作，决定对董事会各专业委员会委员进行调整，调整后董事会各专业委员会成员构成如下：

特此公告

广东新会美达锦纶股份有限公司

董事会

２０１１年８月２５日