证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康佳集团股份有限公司第七届董事局第十四次会议，于2011年8月25日（星期四）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2011年8月15日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

　　一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2011年半年度报告》及其摘要。

　　二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于改聘2011年度内控建设咨询机构的议案》。

　　由于深圳市德智瑞企业管理咨询有限公司从事内控建设咨询工作的人员发生变动，人手不足，根据德智瑞公司的请求，会议决定本公司解除与德智瑞公司的合同，德智瑞公司不再负责本公司2011年度余下的内控建设咨询工作。

　　为了顺利完成本公司2011年度内控建设工作，会议同意本公司聘请北京华远智和管理咨询有限公司负责本公司2011年度余下的内控建设咨询工作。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二○一一年八月二十七日