证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于２０１１年８月１６日以书面方式发出。本次会议于２０１１年８月２６日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议经表决通过以下内容：

　　一、审议通过《公司２０１１年半年度报告全文和摘要》；

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《关于全资子公司江苏江动集团进出口有限公司开展２０１２年远期外汇交易的议案》；

　　为防范汇率风险，同意公司全资子公司江苏江动集团进出口有限公司对２０１２年美元收汇与结汇银行签订总额不超过１．２亿美元的远期结汇合同。具体内容公司将另行公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意召开公司２０１１年第二次临时股东大会，股东大会通知将另行发出。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　江苏江淮动力股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十七日