证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2011年8月23日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十二次临时会议的通知。会议于2011年8月25日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》。

　　通过对公司2011年半年度报告的审议，董事一致认为：2011年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事长胡电铃先生提名和董事会提名委员会审核，董事会同意聘任宋岚女士（简历附后）担任公司董事会秘书，其任期与第六届董事会成员一致。独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见同日披露的《海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十二次临时会议有关事项的独立意见》）

　　宋岚女士联系方式：

　　电话：0898-68581213

　　传真：0898-68581830

　　E-mail：slan228@yahoo.com.cn

　　特此公告。

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年八月二十六日

　　附：宋岚女士简历

　　宋岚，女，1972年出生，本科学历，管理学学士，高级会计师，高级国际财务管理师。宋岚女士1994年进入本公司工作，2002年5月至2003年10月任公司财务部副经理，2003年10月至2007年7月任公司财务部经理，2007年8月至今任公司财务总监，2011年6月至8月代行公司董事会秘书职责。宋岚女士于2008年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并参加深圳证券交易所第十八期上市公司董事会秘书后续培训。

　　宋岚女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。