证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１１－０２２

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　第一届第十九次董事会决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁大金重工股份有限公司第一届董事会第十九次会议于２０１１年８月２６日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１１年８月１８日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并经通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《２０１１年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《公司章程修改对照表》见附件

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　同意续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构。该议案已经公司独立董事和监事会出具了明确同意意见。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请履约保函和银行承兑汇票业务的议案》

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　同意同意聘任陈睿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２０１０年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年８月２６日

　　股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１１－０２３

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　第一届第十三次监事会决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于２０１１年８月２６日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１１年８月１８日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事３人，实到监事３人。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王维民先生主持，经参加会议监事认真审议并经通讯方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《２０１１年半年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　监事会认为：公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，报告格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实地反映了公司半年度的经营活动和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请履约保函和银行承兑汇票业务的议案》。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　特此公告！

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年８月２６日

　　附件：

　　公司章程修改对照表

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　　股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１１－０２４

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　关于聘任本公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，董事会同意聘任陈睿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。

　　陈睿女士个人简历如下：

　　陈睿，女，１９８０年２月生，中国国籍，中专学历。２００７年进入辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司总经理办公室工作，２００８年９月至今，任董事会秘书助理，参与了公司ＩＰＯ项目。２０１１年７月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　陈睿女士未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司５％以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　联系方式：

　　办公地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街１５５号

　　办公电话：０４１８－６６０２６１８

　　传真号码：０４１８－６６０２６１８

　　邮政编码：１２３００５

　　电子邮箱：ｄｊｚｑ２００８＠１３９．ｃｏｍ

　　特此公告！

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年８月２６日