证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２１４３ 股票简称：高金食品 编号：２０１１—０４５

　　四川高金食品股份有限公司

　　董事会三届二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会三届二十八次会议于２０１１年８月１６日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于２０１１年８月２６日以通讯方式召开，应出席会议董事９ 名，实际出席会议董事９名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经审议，会议形成如下决议：

　　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于蒙勇先生辞去公司董事会董事职务的议案》。

　　蒙勇先生因个人原因于２０１１年８月２５日向董事会提出辞去公司董事会董事职务的申请，不再担任公司其他职务。蒙勇先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任董事后生效。在公司未选举出新任董事之前，蒙勇先生仍将按照相关法律、法规以及本公司《公司章程》的规定，继续履行公司董事职责。对蒙勇先生在公司期间作出的贡献表示感谢。

　　２、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于提名汪志雷先生为公司董事会董事候选人的议案》。

　　经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会提名汪志雷先生为公司董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　汪志雷先生，１９６８ 年出生，安徽池州人，大学本科学历，工程师。自１９９０年７月至２０００年１２月，历任安徽池州南方塑料制品有限公司办公室主任、供销公司经理、营销副总、董事长等职；２００１年３月至２００９年８月任山东金锣集团副总裁职务；２００９年１１月至２０１０年１２月任本公司常务副总经理，２０１１年１月起至今任本公司总经理。

　　汪志雷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。截至目前，汪志雷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，也未持有本公司股票。

　　公司独立董事对公司提名汪志雷先生为董事会董事发表以下独立意见：本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

　　本次提名后兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，不超过公司董事总数的１／２。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于聘任何富雄先生为公司副总经理的议案》。

　　经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会聘任何富雄先生为公司副总经理，任期自董事会本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　何富雄先生，１９６７年出生，四川绵阳人，大专学历。１９８６年９月至２００２年２月在四川盐亭县粮食局工作，任检验员、监事会主席；２０００年３月至２００３年８月在绵阳双汇工作，历任分厂厂长、收购部部长、销售处处长。加入本公司后历任公司董事，副总经理。现任公司董事。

　　何富雄先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。截至目前，何富雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，也未持有本公司股票。

　　公司独立董事对公司聘任何富雄先生为副总经理发表以下独立意见：本次公司聘任的副总经理熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任上市公司副总经理的相应资格和能力。此次聘任能更好的促进公司发展，保障广大股东利益。

　　本次聘任后兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，不超过公司董事总数的１／２。

　　４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于聘任成清女士为公司审计部部长的议案》。

　　经公司审计委员会提名，公司提名委员会资格审查，董事会聘任成清女士为公司审计部部长。

　　成清女士，１９６９年出生，四川遂宁人，大专学历。１９９２年７月至２００１年１月在遂宁市服装工业公司工作，历任主办会计、财务科副科长；２００１年２月至２００４年１月在成都升阳中小学服装公司工作，任财务科长；２００４年２月加入本公司后历任公司主办会计，四川高金进出口贸易有限公司财务科副科长，公司财务部部长助理，财务部部长。

　　成清女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系，截至目前，成清女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，也未持有本公司股票。

　　５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１１年半年度报告全文及其摘要》。

　　６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开公司２０１１年第六次临时股东大会的议案》。

　　７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于建立公司《对外担保管理制度》。

　　公司《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于建立公司《子公司管理》。

　　公司《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

　　特此公告。

　　四川高金食品股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月二十九日

　　股票代码：００２１４３ 股票简称：高金食品 编号：２０１１—０４６

　　四川高金食品股份有限公司

　　监事会三届十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会三届十一次会议于２０１１年８月２１日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于２０１１年８月２６日在公司会议室召开，应出席会议监事３ 名，实际出席会议监事３名，会议由公司监事会主席谭峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经审议，会议形成如下决议：

　　１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于梁崇英女士辞去公司监事会监事职务的议案》。

　　梁崇英女士因个人原因于２０１１年８月２５日向监事会提出辞去公司监事会监事职务的申请，不再担任公司其他职务。因梁崇英女士为职工监事，公司２０１１年职工代表大会已于２０１１年８月２６日选举成清女士为第三届监事会职工监事。梁崇英女士的辞职从即日起生效。对梁崇英女士在公司期间作出的贡献表示感谢。

　　本次改选后，不存在董事、总经理或者其他高级管理人员兼任监事的情形。单一股东提名的监事未超过公司监事人数的１／２。

　　２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》。

　　监事会认为董事会编制的公司２０１１年半年度报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　特此公告。？

　　四川高金食品股份有限公司监事会

　　二〇一一年八月二十九日

　　股票代码：００２１４３ 股票简称：高金食品 编号：２０１１—０４８

　　四川高金食品股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于２０１１年８月２６日在公司会议室召开，经参会职工代表认真审议，本次职工代表大会就选举监事会职工监事的事宜通过下列决议：

　　一致同意选举成清女士为公司第三届监事会职工监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　成清女士，１９６９年出生，四川遂宁人，大专学历。１９９２年７月至２００１年１月在遂宁市服装工业公司工作，历任主办会计、财务科副科长；２００１年２月至２００４年１月在成都升阳中小学服装公司工作，任财务科长；２００４年２月加入本公司后历任公司主办会计，四川高金进出口贸易有限公司财务科副科长，公司财务部部长助理，财务部部长。

　　成清女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系，截至目前，成清女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，也未持有本公司股票。

　　特此公告。

　　四川高金食品股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月二十九日

　　股票代码：００２１４３ 股票简称：高金食品 编号：２０１１—０４９

　　四川高金食品股份有限公司

　　关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召开时间：２０１１年９月１３日（星期二）上午９：００－１０：００

　　２、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路６６６号公司会议室

　　３、召集人：四川高金食品股份有限公司董事会

　　４、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开

　　５、出席对象：

　　（１）截止２０１１年９月９日（星期五）交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（２）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（３）律师及其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　１、关于提名汪志雷先生为公司董事会董事候选人的议案；

　　２、关于建立公司《对外担保管理制度》。

　　三、会议登记事项

　　（１）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　（２）登记时间：２０１１年９月１２日（星期一）上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００。

　　（３）登记地点：四川省遂宁市滨江南路６６６号公司证券部办公室。

　　四、其他事项

　　（１）联系方式

　　联系人：颜怀彦 韩斌

　　联系电话：０８２５－２６５１９９９ 传真：０８２５－２６５１９９９

　　联系地址：四川省遂宁市滨江南路６６６号四川高金食品股份有限公司

　　邮 编：６２９０００

　　（２）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　　七、授权委托书（详见附件）

　　四川高金食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月二十九日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川高金食品股份有限公司２０１１年第六次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人签字： 受托人签字：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　有效期：