证券时报多媒体数字报

证券代码：００１６９６　 证券简称：宗申动力 编号： ２０１１－３４

重庆宗申动力机械股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于２０１１年８月１８日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第五次会议于２０１１年８月２５日以通讯表决方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应到董事１１名，实到董事１１名，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

１、以１１票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《２０１１年半年度报告全文及摘要的议案》；

２０１１年半年度报告全文及摘要详见２０１１年８月２９日在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告。

２、 以１１票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向公司全资子公司提供担保的议案》；

本议案内容详见２０１１年８月２９日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的临时公告。

３、 以１１票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整公司２０１１年度公司及子公司银行授信融资计划的议案》；

根据公司２０１０年年度股东大会审议通过的《关于公司２０１１年度公司及子公司银行授信融资计划的议案》：公司原预计全年发生的银行信贷总金额为５亿元。鉴于国内宏观经济和市场变动趋势并结合公司资金需求情况，公司拟调整全年银行信贷总金额至１０亿元，适用期限为２０１１年度至下一次股东大会重新核定授信融资计划之前，超过上述授权范围的事项必须由董事会形成决议后方可办理。

该议案将提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

４、以１１票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》；

鉴于相关时间安排等原因，本次董事会决定暂不确定２０１１年第三次临时股东大会召开时间，具体召开时间另行通知。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

２０１１年８月２９日

证券代码：００１６９６　 证券简称：宗申动力 　　编号：２０１１－３５

重庆宗申动力机械股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于２０１１年 ８月１８日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、 会议召开的时间、地点、方式

重庆宗申动力机械股份有限公司第八届监事会第二次会议于２０１１年８月２５日以通讯表决方式召开。

三、 监事出席会议情况

会议应到监事７名，实到监事７名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、 会议决议

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

１、以７票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《２０１１年半年度报告全文及摘要的议案》；

２０１１年半年度报告全文及摘要详见２０１１年８月２９日在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告。

２、 以７票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向公司全资子公司提供担保的议案》；

本议案内容详见２０１１年８月２９日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的临时公告。

３、 以７票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整公司２０１１年度公司及子公司银行授信融资计划的议案》；

根据公司２０１０年年度股东大会审议通过的《关于公司２０１１年度公司及子公司银行授信融资计划的议案》：公司原预计全年发生的银行信贷总金额为５亿元。鉴于国内宏观经济和市场变动趋势并结合公司资金需求情况，公司拟调整全年银行信贷总金额至１０亿元，适用期限为２０１１年度至下一次股东大会重新核定授信融资计划之前，超过上述授权范围的事项必须由董事会形成决议后方可办理。

该议案将提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

２０１１年８月２９日

证券代码：００１６９６ 证券简称：宗申动力 公告编号： ２０１１－３６

重庆宗申动力机械股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２００８年９月８日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司重庆宗申发动机制造有限公司提供担保的议案》，同意公司对控股子公司—重庆宗申发动机制造有限公司（以下简称“发动机公司”）向中国光大银行重庆分行申请办理押汇、贴现业务综合授信人民币６，０００万元提供连带责任保证，担保期限三年。

鉴于公司为发动机公司办理的６０００万元授信担保即将到期，为保证公司及发动机公司经营业务的连续稳定，根据２０１１年８月２５日公司第八届董事会第五次会议审议通过的《关于向公司全资子公司提供担保的议案》，公司拟对发动机公司重新提供其向中国光大银行重庆分行申请办理押汇、贴现业务综合授信人民币５０００万元的连带保证。

本次担保事项已通过公司第八届董事会第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需经过公司股东大会或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

１、被担保人名称：重庆宗申发动机制造有限公司

２、成立日期：２００３年５月２３日

３、注册地址：重庆市巴南区宗申工业园

４、注册资本：３９，３７１．０２万元

５、法定代表人：左宗申

６、经营范围：生产、销售摩托车发动机及零配件，货物进出口等

７、与本公司的关联关系：系本公司全资子公司

８、主要财务状况

９、截至本公告日，发动机公司不存在其他担保、抵押、重大诉讼与仲裁等事项。

三、担保事项主要内容

１、担保方式：连带责任

２、期限： 叁年

３、担保金额：伍仟万元

四、董事会意见

公司本次重新为发动机公司综合授信人民币５０００万元提供担保后，有利于保证发动机公司申请办理押汇、贴现等相关业务的连续稳定性，且发动机公司生产经营情况良好，具备极强的债务偿还能力，担保风险较小。因此不会对本公司及子公司持续经营能力产生不利影响，也不会损害本公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司已审批的对外担保总额为６，０００万元，实际担保余额合计５，０００万元，占公司经审计的２０１０年１２月３１日净资产的２．４７％，除此之外无逾期担保或涉及诉讼担保事项。

六、备查文件

１、公司第八届五次董事会会议决议。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

２０１１年８月２９日