证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３５６ 证券简称：浩宁达 公告编号：２０１１－０２６

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１１年８月１５日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于２０１１年８月２５日上午１０：３０在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到董事９人，实际出席会议董事８人，董事朱义坤先生因外地出差委托授权董事苏武俊先生出席会议。会议由董事长柯良节先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过公司《２０１１年半年度报告及摘要》。

深圳浩宁达仪表股份有限公司《２０１１年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

深圳浩宁达仪表股份有限公司《２０１１年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过公司《向兴业银行深圳科技支行申请综合授信额度增加至陆仟贰佰伍拾万元》。

公司２０１１年４月２３日第二届董事会第七次会议通过了向兴业银行深圳科技支行申请人民币伍仟万元综合授信额度，根据公司生产经营的需要，经与兴业银行深圳科技支行的协商，公司拟向兴业银行深圳科技支行申请综合授信额度增加至陆仟贰佰伍拾万元，授信期限为一年。

三、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过修改公司《章程》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过修改公司《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过修改公司《重大投资和财务决策制度》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《召开２０１１年第一次临时股东大会》。

公司２０１１年第一次临时股东大会定于两个月内在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开。会议通知将于会议召开前１５日发出，详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月二十九日

证券代码：００２３５６ 证券简称：浩宁达 公告编号：２０１１－０２７

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１１年８月１５日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于２０１１年８月２５日下午２：００在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事３人，实际出席会议监事３人。会议由监事主席夏海先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

一、 以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年半年度报告及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１１年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司《２０１１年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

深圳浩宁达仪表股份有限公司《２０１１年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、 以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《向兴业银行深圳科技支行申请综合授信额度增加至陆仟贰佰伍拾万元》。

公司２０１１年４月２３日第二届董事会第七次会议通过了向兴业银行深圳科技支行申请人民币伍仟万元综合授信额度，根据公司生产经营的需要，经与兴业银行深圳科技支行的协商，公司拟向兴业银行深圳科技支行申请综合授信额度增加至陆仟贰佰伍拾万元，授信期限为一年。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

监 事 会

二〇一一年八月二十九日

证券代码：００２３５６ 证券简称：浩宁达 公告编号：２０１１－０２９

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据《中国人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所２００６ 年１月１１ 日《中小企业板投资者权益保护指引》、深圳证券交易所２００８年９月修订的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，及深圳证券监管局于２０１１年８月８月发出的《浩宁达现场检查通报材料的函》，拟对《深圳浩宁达仪表股份有限公司章程》进行修改，内容详见附件《深圳浩宁达仪表股份有限公司章程》修正前后对照表。

该项事宜已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月二十九日

附件：

深圳浩宁达仪表股份有限公司章程修改对照表